सीबीआई की एक्सेस में मिले ये सामान
सीबीआई ने 109.17 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कई जगहों पर साइन अप की। इस दस्तावेज़ में अलग-अलग जगहों से कई जेवर, एफडीआई, दस्तावेज़ के दस्तावेज़ बरामद हुए हैं। सीबीआई द्वारा 24 फरवरी को बेंगलुरू और गाजियाबाद के दो स्थानों पर कई रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं 23 फरवरी के दिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत 6 जगहों पर निशान लगाया गया था। इस दौरान करीब 80.30 लाख रुपये नकद, 8.84 करोड़ रुपये की एफडी, 35 लाख रुपये की सोने की पट्टियां और सिक्के बरामद किए गए हैं। उसी समय इस टैग में 38.86 करोड़ रुपये की कई दलाली से संबंधित दस्तावेज़ और भारी मात्रा में सोने एवं हीरे के जेवरों को बरामद किया गया।
एससीओ ने बरामद किया
नई दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, बैंगलोर, हाजीपुर (बिहार) में कथित रूप से बड़ी संख्या में अचल संपत्तियां गई। इनमें से कथित तौर पर पिछले 4 साल में 36.50 करोड़ रुपये की संपत्ति। वर्ष 2019 में उक्त बरामदगी के अतिरिक्त हाजीपुर (बिहार) में लीज पर ली गई बड़ी संख्या में भूमि सहित संपत्ति के कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मर्सिडीज़-बेंज़ सहित 3 लग्ज़री कारें, राडो, रोलेक्स, लार्जिंस, बुलगारी, स्विस्टार, हब्लोट, एम्पोरियो अरमानी, उलिसे नार्डिन एवं ओमेगा सहित लगभग 13 प्रीमियम घड़ियां और मोंट ब्लैंक, वॉटरमैन, आदि सहित 19 प्रीमियम पेन भी पाए गए।
सीबीआई की एक्सेस में मिले ये सामान
बैंक से धोखाधड़ी
सीबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अग्रणी बैंक) एवं संगठनों बैंकों के समूह के साथ 109.17 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है। बैंक द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर बैंक द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया गया। यह भी आरोप है कि दशकों ने ऋण लेने वाली कंपनी से संबंधित सम्बद्ध और सहायक देनदारों को भारी मात्रा में पैसा डायवर्ट कर दिया था। कंपनी ने कथित तौर पर मैसेज और मैसेज का उल्लंघन करते हुए गैर-समूह के बैंक में खाता खोला और उन खातों में बड़ी राशि प्राप्त की थी जिन्हें बाद में डायवर्ट कर दिया गया था।
सीबीआई की अटैचमेंट में ये सामान ज़ब्त
यह भी आरोप है कि कंपनी ने गिरवी रखे गए फ्लैटों को बेचने से पहले ऋणदाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था एवं वित्तीय फाइलें और नामांकन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था जिसके कारण बैंक से महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया गया था। इस मामले में जांच जारी है।
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