करीब 23,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड के निदेशकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि उसने 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और आठ अन्य के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पहले ही खोल दिए गए हैं, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आरोपी भारत में स्थित हैं।

अधिकारियों ने कहा कि उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी 2019 में मुख्य आरोपी के खिलाफ एलओसी खोली थी।

सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ अन्य लोगों के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकों के एक संघ को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

एजेंसी ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेटिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए नामित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

सीबीआई ने जांच जारी रखते हुए 12 फरवरी को 13 ठिकानों पर छापेमारी की.

अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जैसे आरोपी उधारकर्ता कंपनी के खातों की किताबें, जिनकी जांच की जा रही है।

बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था।

बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की। डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने शिकायत पर कार्रवाई की, 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की।

कंपनी को 28 बैंकों और आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों से एसबीआई के साथ 2,468 रुपये के ऋण की सुविधा दी गई थी।
51 करोड़, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का डायवर्जन, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।

यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। इसमें कहा गया है कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। ऋण खाते को जुलाई, 2016 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और 2019 में धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था।

एसबीआई ने अपनी शिकायत में कहा है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल) एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का कारोबार करती है।

एबीजीएसएल, भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के नाते, गुजरात में दहेज और सूरत में स्थित शिपयार्ड से संचालित होता है, जिसमें सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) तक जहाजों का निर्माण करने की क्षमता है और 1,20,000 मृत हैं। दहेज शिपयार्ड में भार टन भार (डीडब्ल्यूटी)।

कंपनी ने पिछले 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों (निर्यात बाजार के लिए 46 सहित) का निर्माण किया है, जिसमें लॉयड्स जैसी सभी अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों के वर्ग अनुमोदन के साथ न्यूजप्रिंट कैरियर्स, सेल्फ-डिस्चार्जिंग और बल्क सीमेंट कैरियर, फ्लोटिंग क्रेन आदि जैसे विशेष जहाज शामिल हैं। , अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग, ब्यूरो वेरिटास, आईआरएस, डीएनवी, शिकायत में कहा गया है।

“वस्तुओं की मांग और कीमतों में गिरावट और बाद में कार्गो मांग में गिरावट के कारण वैश्विक संकट ने शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है। कुछ जहाजों और जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लग गया।

इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हुई है और परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे चलनिधि की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ गई है, “शिकायत में कहा गया है।

एसबीआई ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था, जो रक्षा आदेशों की कमी के कारण और बढ़ गया था, जिससे कंपनी के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची को बनाए रखना मुश्किल हो गया था।

“कंपनी को CIRP के लिए ICICI बैंक द्वारा NCLT, अहमदाबाद में भेजा गया है,” यह कहा।

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