प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव और सोने की तस्करी के आरोपी एम शिवशंकर अन्य आरोपियों को प्रभावित कर रहे हैं और इसके और जांच अधिकारी के खिलाफ झूठे मामले गढ़ने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि तस्करी के मामले में शिवशंकर की भूमिका का पता चलने और जांच और मुकदमे को पटरी से उतारने के लिए निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने के बाद केरल सरकार की मशीनरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ हो गई।
“भले ही केरल के सीएम (मुख्यमंत्री) द्वारा पीएम (प्रधान मंत्री) को एक पत्र भेजा गया था, जब जांच आगे बढ़ी और उनके अपने तत्कालीन प्रमुख सचिव की भूमिका का पता चला, तो राज्य मशीनरी ईडी के खिलाफ हो गई और झूठी दर्ज की गई। आरोपियों को प्रभावित करके और जांच और मुकदमे को पटरी से उतारने के प्रयास कर रहे हैं।”
ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (आईएएस) शिवशंकर द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में अपना जवाब कर्नाटक में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में मामले में मुकदमे को स्थानांतरित करने की जांच एजेंसी की याचिका पर दायर किया। .
“यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 4 (शिवशंकर) एक अत्यधिक प्रभावशाली नौकरशाह है और याचिका में जांच से छेड़छाड़ की संभावना स्पष्ट रूप से दी गई है। जमानत पर बाहर आने के बाद, एम शिवशंकर, आईएएस, अन्य आरोपियों को प्रभावित कर रहा है और जांच अधिकारी और जांच एजेंसी के खिलाफ झूठे सबूत गढ़ने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, ”ईडी ने कहा।
एजेंसी ने कहा कि मुकदमे को स्थानांतरित करने के लिए उसकी याचिका इस आधार पर आधारित है कि प्रतिवादी नंबर एक से तीन – सरित पीएस, स्वप्ना प्रभा सुरेश और संदीप नायर – को केरल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धमकियों और झूठे मामलों के माध्यम से प्रभावित और धमकाया जा रहा है। शिवशंकर के इशारे पर पुलिस और राज्य सरकार।
ईडी ने कहा कि यह मुकदमे को विफल करने और पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है और इस तरह सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों की रक्षा करता है जो मामले में शामिल हैं।
शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर को ईडी की तबादला याचिका पर केरल सरकार के पक्षकार आवेदन को स्वीकार कर लिया था और याचिका में पक्षकार बनाए गए सभी चार आरोपियों को नोटिस जारी किया था। केरल सरकार ने मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने का विरोध किया था।
ईडी ने कहा, “मौजूदा मामले में एक केंद्रीय जांच एजेंसी इस तथ्य के मद्देनजर स्थानांतरण के लिए दाखिल कर रही है कि राज्य सरकार में शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हैं और कार्यवाही को विफल करने के लिए राज्य की शक्ति के दुरुपयोग को देखते हुए।” “न्यायपालिका के खिलाफ किसी आशंका के कारण स्थानांतरण की मांग नहीं की जा रही है, इस तरह के स्थानांतरण से राज्य की न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं आएगा। यहां सवाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, बल्कि मुकदमे में निष्पक्षता की पवित्रता को बनाए रखने का है।”
ईडी ने कहा कि उसकी स्थानांतरण याचिका को राजनीति से प्रेरित नहीं कहा जा सकता है और इसे भौतिक तथ्यों के आधार पर प्राथमिकता दी गई है जिससे केरल में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की संभावना के संबंध में उचित आशंका पैदा हुई है। इसने कहा कि केरल सरकार का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत स्वप्ना सुरेश द्वारा अदालत के समक्ष दिया गया एक बयान राज्य में व्यापक दंगे भड़काने के लिए पर्याप्त था।
“इसलिए यह केरल राज्य की दलील से ही स्पष्ट है कि केरल राज्य में इस मामले के संबंध में इतना माहौल है कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांत और स्वतंत्र परीक्षण बाहरी और बाहरी प्रभाव से मुक्त है। लगभग असंभव होगा, ”ईडी ने कहा।
यह ईडी के मामले को केरल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। इसलिए, केरल के बाहर किसी स्थान पर मुकदमे के स्थानांतरण पर राज्य की आपत्ति “पूरी तरह से अनुचित” है।
कानून या तथ्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईडी को मुकदमे के हस्तांतरण की मांग करने से रोकता है या रोकता है जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन नहीं दिया जाता है। ईडी ने कहा कि स्थानांतरण का अनुरोध किया गया है क्योंकि हाई प्रोफाइल व्यक्ति शामिल हैं और आरोपी और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
“… मुख्यमंत्री के पत्र जो सोने की जब्ती के बाद लिखे गए हैं जो राज्य में शक्तिशाली व्यक्तियों को वापस ले जाते हैं; छिपाने के लिए लिखे गए पत्रों और वास्तविकता का आभास देने के अलावा, राज्य मशीनरी ने कोई प्रभावी सहायता प्रदान नहीं की है और इसका दुरुपयोग केवल पीएमएलए के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप करने और बाधित करने के लिए किया गया है। ईडी द्वारा जांच में छेड़छाड़ और बाधा डालने के लिए राज्य मशीनरी के दुरुपयोग से कई प्रयास किए गए”, यह कहा।
इस मामले की सुनवाई फिलहाल एर्नाकुलम की विशेष पीएमएलए अदालत कर रही है। जुलाई 2020 में त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.82 करोड़ रुपये मूल्य का 30 किलोग्राम सोना जब्त होने के बाद मामले की शुरुआत हुई।
यूएई वाणिज्य दूतावास के लिए राजनयिक सामान के रूप में सोने को छुपाया गया था, जिससे यह कॉन्सुलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन के अनुसार हवाई अड्डे पर चेकिंग के लिए प्रतिरक्षित हो गया।
सीमा शुल्क ने वाणिज्य दूतावास के दो कर्मचारियों – स्वप्ना सुरेश और पीएस सरित – और एक कार्गो एजेंट संदीप नायर के खिलाफ मामला दर्ज किया। ईडी ने दावा किया था कि जब्ती केवल हिमशैल का सिरा था और सोने की 21 ऐसी खेपें थीं, जिनकी भारत में तस्करी की गई थी, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक थी।
बाद में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया, जिसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने बाद में एनआईए मामले के आधार पर मामला दर्ज किया।
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