सीबीआई ने अपने पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि बीआरएस एमएलसी के कविता ने 2021-22 में गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाने वाले “अवैध धन” को स्थानांतरित करने में भूमिका निभाई, साथ ही दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अग्रिम भुगतान भी लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सोमवार को आरोपपत्र पर गौर किया और कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
न्यायाधीश ने सीबीआई को पूरक आरोपपत्र की प्रतियां कविता को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया।
तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता पर “साउथ ग्रुप” नामक शराब गिरोह के अन्य सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है, जिसके तहत शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। कथित तौर पर उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा आप ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए खर्च किया था।
सीबीआई की चार्जशीट में क्या कहा गया?
सीबीआई के आरोपपत्र में कहा गया है, “जांच के दौरान आरोपी के. कविता की भूमिका न केवल अग्रिम धन एकत्र करने में बल्कि हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा में अवैध धन के हस्तांतरण में भी सामने आई है।”
केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि उनके सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली और पीए अशोक कौशिक हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा में धन के हस्तांतरण में शामिल थे। एजेंसी ने आबकारी घोटाले के दौरान कथित धन के लेन-देन का पता लगाया है, जिसमें कविता के नेतृत्व वाले साउथ ग्रुप को लाभ हुआ है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी मूथा गौतम और बोइनपल्ली के स्वामित्व वाले चैनल इंडिया अहेड न्यूज के अरविंद कुमार सिंह ने 7.10 करोड़ रुपये के हस्तांतरण में मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
एजेंसी ने कहा है कि हवाला ऑपरेटर देवांग सोलंकी के इकबालिया बयानों, उसके फोन से प्राप्त कॉल रिकॉर्ड, सिंह के बैंक खाते के विवरण, व्हाट्सएप चैट का उपयोग करके सीबीआई हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह को 7.10 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की बात “साबित” कर सकती है।
सीबीआई ने आरोप लगाया, “जांच से पता चला है कि आरोपी चनप्रीत सिंह रयात गोवा में हवाला चैनलों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन का प्राप्तकर्ता था और उसने आम आदमी पार्टी के लिए गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से प्राप्त धन के वितरण और अंतिम उपयोग का प्रबंधन भी किया था।”
केंद्रीय जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के बयान पर भी भरोसा किया है कि बोइनपल्ली ने उन्हें बताया था कि आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर को 90-100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
अरोड़ा ने एजेंसी को यह भी बताया था कि बोइनपल्ली ने हवाला के जरिए उनके जरिए 30 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे, जो चैरियट मीडिया प्रोडक्शंस के राजेश जोशी को मिले थे, जो 2021-22 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी के लिए आउटडोर प्रचार का काम संभाल रहे थे।
एजेंसी ने 14-17 मार्च, 2021 के बीच दिल्ली के विभिन्न पांच सितारा होटलों में नायर, कविता और साउथ ग्रुप के सदस्यों के बीच बैठकों को इंगित करने के लिए जीपीएस डंप का भी इस्तेमाल किया था। आरोप है कि कविता और उनके सहयोगियों ने 90-100 करोड़ रुपये का भुगतान करके दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई आबकारी नीति को अपने पक्ष में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने कंप्यूटर से प्राप्त मंत्रिसमूह की मसौदा रिपोर्ट में थोक विक्रेता मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया था, जिसे उन्होंने 18 मार्च, 2021 को अपने सचिव को टाइप करने के लिए दिया था, बिना किसी औचित्य के।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि, “जीओएम की मसौदा रिपोर्ट में किया गया एक अन्य अनुकूल परिवर्तन, जिसका श्रेय के. कविता के सह-आरोपी सहयोगियों को दिया जा सकता है, वह था टर्नओवर पात्रता को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाना, जिसके कारण अधिकांश निजी वितरक थोक लाइसेंस के लिए योग्य नहीं होते।”
कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। 11 अप्रैल को सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया।
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन और भ्रष्टाचार दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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