भारतीय बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा व्यक्तिगत धन जुटाने के लिए अवैध रूप से ग्राहक प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए हैदराबाद स्थित कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने के दो साल बाद, हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को केएसबीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सी पार्थसारथी को सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अटॉर्नी की और इंडसइंड बैंक को 137 करोड़ की धोखाधड़ी।
उन्हें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और साजिश शामिल है।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने खुलासा किया कि पार्थसारथी और उनके करीबी सहयोगियों ने कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाने के लिए कार्वी के डीमैट खाते में उनकी सहमति के बिना ग्राहक प्रतिभूतियों को स्थानांतरित कर दिया। इन हेराफेरी किए गए धन को कार्वी रियल्टी और कार्वी वेल्थ सहित विभिन्न समूहों में भेज दिया गया था। एचडीएफसी, इंडसइंड और एक्सिस सहित कम से कम 5 बैंकों को धोखा देने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल किया गया था।
पार्थसारथी पर 720 करोड़ रुपये के क्लाइंट फंड को ठगने का मामला दर्ज किया गया है, जिसका विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी से 680 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अवैध रूप से दुरुपयोग किया गया था।
“लगभग 2 लाख ग्राहकों को ठगा गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (जासूस विभाग) अविनाश मोहंती ने कहा, “कई ग्राहक दावा करते हैं कि उनके डेटा और वित्तीय रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं।” अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा किए गए एक ऑडिट में पता चला कि परथासारथी ने ग्राहकों के डेटा को मिटाने के लिए कथित रूप से एंटी-फोरेंसिक टूल का इस्तेमाल किया था।
“आगे की जांच चल रही है जो हमने अब तक सीखा है कि उन्होंने डीमैट खाताधारकों के वर्चुअल डैशबोर्ड को गढ़ने के लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया ताकि यह दिखाया जा सके कि उनका निवेश बरकरार था। वे शेयरों और धन को नामित डीमैट और बैंक खातों में स्थानांतरित करने में विफल रहे,” मोहंती ने कहा।
मेगा घोटाला नवंबर 2019 में सामने आया जब सेबी ने केएसबीएल को सभी बाजार क्षेत्रों से प्रतिबंधित कर दिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कार्वी के डीमैट खाते से लगभग 90,000 पीड़ितों की प्रतिभूतियों को उनके संबंधित खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। नवंबर 2020 में, एनएसई ने कहा कि उसने 2,300 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया है और अधिकांश निवेशकों को मुआवजा दिया है।
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