मुंबई: आर्थिक अपराध विंग (EOW) रविवार को गिरफ्तार राजीव रंजन पांडेझारखंड के एक होटल व्यवसायी, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ रुपये की लापता नकदी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए। एस्प्लेनेड कोर्ट ने पांडे को 28 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
इस गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में सलाखों के पीछे लगाए गए आरोपी व्यक्तियों की संख्या आठ पर है। “धोखाधड़ी होने से पहले, पांडे (45), अपने क्रोनियों के साथ, बैंक के गिरफ्तार जीएम और खातों के प्रमुख, हितेश मेहता (57) से मुलाकात की, और अन्य गिरफ्तार अभियुक्त, अननथन अरुनभाई अरुणाचलम (57), कम से कम तीन बार मुंबई और पंड में अलग -अलग होटलों में लाने के लिए। (CSR) टीम को वैध दिखने वाले वित्तीय लेनदेन में नकद चैनल करने के लिए, “एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
12 फरवरी को धन का दुरुपयोग तब हुआ जब आरबीआई के अधिकारियों ने 122 करोड़ रुपये का नकद लापता पाया। 2019 से धोखाधड़ी चल रही थी।
अरुणाचलम ने पुलिस को बताया कि उसे मेहता से कुल 33 करोड़ रुपये का नकद मिला और उसने पांडे को 15 करोड़ रुपये दिए। “पांडे ने उन्हें बताया कि वह कंपनी की सीएसआर टीम को यह पैसा देगा, जो इसमें 7 करोड़ रुपये जोड़ देगा और इसे ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से एक ट्रस्ट के खाते में स्थानांतरित कर देगा। वहां से, यह आरोपी के पास वापस आ जाएगा। 15 करोड़ रुपये की राशि बैंक में रखी जाएगी, और शेष सभी आरोपियों के बीच वितरित किया जाएगा।
अरुणाचलम को वडोडारास्ट सप्ताह से गिरफ्तार किए जाने के बाद, पुलिस को पांडे का विवरण मिला। तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, पुलिस ने पाया कि पांडे बोकारो, झारखंड में एक होटल चला रहा था। एक पुलिस टीम वहां उतरी। हालांकि, दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हुए, और पांडे ने पुलिस को पर्ची दी और ट्रेन से भाग गए। पुलिस ने पांडे के भतीजे से पूछताछ की और 12 घंटे के भीतर पांडे को फिर से नाप दिया। उन्हें एक झारखंड अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने मुंबई पुलिस को एक पारगमन रिमांड दिया।
इस बीच, मेहता और गिरफ्तार बिल्डर धर्मेश पून, जिन्हें 20 मार्च को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था, को 22 मार्च को फिर से जेल भेज दिया गया था। मेहता को इस शुक्रवार को राज्य फोरेंसिक लैब में ब्रेन-मैपिंग टेस्ट से गुजरना होगा।
