जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिछले 45 दिनों में सत्यापित लेनदेन में ₹209 करोड़ से जुड़े 250 खातों को जब्त करके, गांदरबल में सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश घोटालों में से एक को नष्ट कर दिया है। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि जांच जारी रहने तक कुल लेनदेन की मात्रा ₹400 करोड़ से अधिक हो सकती है।
कथित मास्टरमाइंड, जिसकी पहचान डॉ. मॉर्फिन के रूप में हुई, को चीन से लौटते समय गिरफ्तार किया गया। एसएसपी गांदरबल, खलील फोसवाल ने कहा:
“कथित सरगना एकांत योगदत्त उर्फ डॉ. मॉर्फिन है, जो हरियाणा के हिसार का एक एमबीबीएस डॉक्टर है। उसने फिलीपींस में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और बाद में चीनी नागरिकों सहित विदेशी ऑपरेटरों के साथ संबंध विकसित किए। योगदत्त को चीन से लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।”
बडगाम, श्रीनगर और बारामूला सहित पूरे कश्मीर से आठ अन्य व्यक्तियों को क्षेत्रीय ऑपरेटरों और अकाउंट मोबिलाइज़र के रूप में कार्य करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये एजेंट घोटाले के मास्टरमाइंड के निर्देशों को क्रियान्वित करते हुए फर्जी पहचान के तहत काम करते थे।
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सिंडिकेट ने paisavault.com जैसी धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग वेबसाइटें बनाईं और उन्हें टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और Google विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित किया। उन्होंने मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) व्यक्तियों को लक्षित किया, उनके बैंक खातों और एटीएम कार्डों पर नियंत्रण रखते हुए ₹8,000 से ₹10,000 की पेशकश की।
प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि कुछ बैंक कर्मचारियों ने खच्चर खातों से जुड़े क्यूआर कोड प्रदान करके सहायता की, जिससे निर्बाध धन संग्रह संभव हो सका। एक बार जमा करने के बाद, धनराशि को पहचान से बचने के लिए भारत और विदेशों में कई खातों के माध्यम से तेजी से भेजा गया।
पुलिस ने अब तक घोटाले से जुड़े 835 बैंक खातों की पहचान की है। इनमें से 290 खातों को पूरी तरह से सत्यापित किया गया है, जिसमें 209 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है।
एसएसपी खलील फोसवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) सक्रिय रूप से धन के लेन-देन का पता लगा रहा है और आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय उन व्यक्तियों को भी नोटिस जारी करेगा जिनके खातों में बड़े पैमाने पर लेनदेन दर्शाया गया है।
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