आईटी को संदेह है कि इनमें से अधिकांश संपत्ति दागी धन के माध्यम से खरीदी गई थी जो जाधव ने 2018 और मार्च 2022 के बीच स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में अर्जित की थी।
आईटी ने जाधव के बहनोई विलाश मोहिते और उनके भतीजे विनीत जाधव को भी अपना बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है क्योंकि वे उनके वित्तीय और कंपनियों के लेनदेन को संभाल रहे थे। मोहिते बीएमसी में जाधव के वित्त से संबंधित काम संभाल रहे थे, जबकि विनीत न्यूजहॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड में विवादास्पद व्यवसायी बिमल अग्रवाल के साथ निदेशकों में से एक हैं। जाधव ने भुगतान करने के बाद भायखला में बिलकाडी चैंबर्स (एक पगड़ी सिस्टम बिल्डिंग) में 31 फ्लैटों के किरायेदारी अधिकार खरीदे थे। न्यूज़हॉक मल्टीमीडिया के नाम पर उन किरायेदारों को नकद में। TOI ने जाधव से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
कुर्क की गई संपत्तियों में 26 फ्लैट हैं, जो विनीत के जरिए जाधव द्वारा नियंत्रित कंपनी न्यूजहॉक मल्टीमीडिया और भायखला में इंपीरियल क्राउन होटल के नाम से पंजीकृत हैं, जिसे जाधव ने अपनी सास (विलाश मोहिते की मां) के नाम पर दागी के जरिए खरीदा था। मनी, बांद्रा फ्लैट और 14 अन्य संपत्तियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जाधव के नियंत्रण में हैं।
एक सूत्र ने कहा कि आईटी जांच में पाया गया कि जाधव के पास जो बांद्रा फ्लैट है, उसका पंजीकरण मूल्य 5 करोड़ रुपये है। जाधव ने फ्लैट के लिए 1 करोड़ रुपये का वैध भुगतान किया था, लेकिन शेष भुगतान के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
आयकर विभाग ने इन संपत्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 132 (9) बी के तहत कुर्क किया है। प्रावधान कहता है कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, आईटी विभाग निर्धारिती से संबंधित किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न कर सकता है।
एक सूत्र ने कहा कि यदि जाधव आईटी के समक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहता है और लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ है, तो बकाया राशि की वसूली के लिए अस्थायी रूप से संलग्न संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। उन्हें छह महीने के भीतर कर चोरी और जुर्माने का फैसला करना होगा।
पिछले साल, आईटी विभाग ने यशवंत जाधव की पत्नी विधायक यामिनी जाधव के बारे में एक अलग जांच की थी, जहां यह पाया गया था कि जोड़े ने कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनी प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 15 करोड़ रुपये की दागी नकदी को वैध धन में परिवर्तित कर दिया था।
