नई दिल्ली: आयकर विभाग ने हाल ही में मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्र में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के विकास में लगे एक रियल एस्टेट समूह पर छापेमारी के बाद करोड़ों रुपये की कथित कर चोरी का पता लगाया है।
सीबीडीटी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि आवासीय और वाणिज्यिक दोनों परियोजनाओं का निर्माण करने वाले समूह की तलाशी 25 नवंबर को शुरू की गई थी और लगभग 30 परिसरों को कवर किया गया था।
छह करोड़ रुपये से अधिक नकद भी जब्त किया गया है।
“समूह द्वारा अपनाए गए कर चोरी के विभिन्न तरीकों का पता लगाया गया है और कई दस्तावेजी और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं, जो फ्लैटों की बिक्री पर विचार के हिस्से के रूप में 100 करोड़ रुपये की नकदी की प्राप्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिसका लेखा-जोखा नहीं है खाते की नियमित किताबें, “बयान में कहा गया है।
बयान में कहा गया है, “इस तरह के लेनदेन पर ऑन-मनी (नकद) प्राप्त होने के तथ्य की भी तलाशी के दौरान दर्ज बयानों में पुष्टि की गई है।”
बयान में कहा गया है कि अज्ञात समूह ने “ग्राहकों को ऑन-मनी (नकद) घटक के बराबर वचन पत्र जारी किए और ये वचन पत्र फ्लैट के पंजीकरण के बाद नष्ट हो गए।”
इसमें कहा गया है, “न केवल झुग्गी-झोपड़ियों के मूल किरायेदारों को आवास इकाई खाली करने के लिए, बल्कि कुछ अन्य व्यक्तियों को भी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों द्वारा संपत्तियों की छुट्टी की सुविधा के लिए किए गए बेहिसाब नकद भुगतान के संबंध में सबूत जब्त किए गए हैं,” यह कहा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और अनियमितताओं का सुझाव देने वाले साक्ष्यों का भी पता चला है।
सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण में पाया गया कि समूह ने नकद में भुगतान करके कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली है, यह दावा किया।
इसने कहा, “स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों के अनुपालन में चूक भी पाई गई है। निर्धारिती समूह ने अपने द्वारा दावा किए गए कुछ भुगतानों पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की, जो कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये से अधिक है।”
सीबीडीटी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि आवासीय और वाणिज्यिक दोनों परियोजनाओं का निर्माण करने वाले समूह की तलाशी 25 नवंबर को शुरू की गई थी और लगभग 30 परिसरों को कवर किया गया था।
छह करोड़ रुपये से अधिक नकद भी जब्त किया गया है।
“समूह द्वारा अपनाए गए कर चोरी के विभिन्न तरीकों का पता लगाया गया है और कई दस्तावेजी और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं, जो फ्लैटों की बिक्री पर विचार के हिस्से के रूप में 100 करोड़ रुपये की नकदी की प्राप्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिसका लेखा-जोखा नहीं है खाते की नियमित किताबें, “बयान में कहा गया है।
बयान में कहा गया है, “इस तरह के लेनदेन पर ऑन-मनी (नकद) प्राप्त होने के तथ्य की भी तलाशी के दौरान दर्ज बयानों में पुष्टि की गई है।”
बयान में कहा गया है कि अज्ञात समूह ने “ग्राहकों को ऑन-मनी (नकद) घटक के बराबर वचन पत्र जारी किए और ये वचन पत्र फ्लैट के पंजीकरण के बाद नष्ट हो गए।”
इसमें कहा गया है, “न केवल झुग्गी-झोपड़ियों के मूल किरायेदारों को आवास इकाई खाली करने के लिए, बल्कि कुछ अन्य व्यक्तियों को भी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों द्वारा संपत्तियों की छुट्टी की सुविधा के लिए किए गए बेहिसाब नकद भुगतान के संबंध में सबूत जब्त किए गए हैं,” यह कहा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और अनियमितताओं का सुझाव देने वाले साक्ष्यों का भी पता चला है।
सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण में पाया गया कि समूह ने नकद में भुगतान करके कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली है, यह दावा किया।
इसने कहा, “स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों के अनुपालन में चूक भी पाई गई है। निर्धारिती समूह ने अपने द्वारा दावा किए गए कुछ भुगतानों पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की, जो कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये से अधिक है।”
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