दूरसंचार उपकरण ट्रेडिंग फर्म पर आईटी विभाग का छापा, ‘अपमानजनक’ व्हाट्सएप चैट बरामद
आयकर विभाग ने भारत में विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के लिए दूरसंचार उपकरणों के व्यापार और इन वस्तुओं की स्थापना और सर्विसिंग में लगी एक कंपनी की तलाशी ली है। आईटी छापेमारी पांच परिसरों में की गई, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय, विदेशी निदेशक का निवास, कंपनी सचिव का निवास, लेखा व्यक्ति और भारत में एक विदेशी सहायक कंपनी के कैश हैंडलर शामिल हैं।
खोज से पता चला कि निर्धारिती कंपनी की खरीद पूरी तरह से उसकी होल्डिंग कंपनी से हुई थी। सीबीडीटी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बिक्री बिलों की तुलना में आयात बिलों की जांच से पता चलता है कि इन वस्तुओं के व्यापार पर भारी सकल लाभ (लगभग 30%) है, हालांकि, कंपनी पिछले कुछ वर्षों में भारी नुकसान की बुकिंग कर रही है। .
सीबीडीटी ने कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में फर्जी खर्चों के माध्यम से कंपनी द्वारा घाटा दर्ज किया जा रहा है।
“कुछ ऐसे प्राप्तकर्ताओं की पहचान की गई है जिनके मामले में, वर्षों से पर्याप्त खर्च बुक किया गया है। इन संस्थाओं को उनके पते पर अस्तित्वहीन पाया गया है। इसके अलावा, उक्त संस्थाएं अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं करती हैं। सीबीडीटी ने कहा, इस तरह की और संदिग्ध संस्थाओं की जांच की जा रही है। उम्मीद है कि फर्जी खर्च सैकड़ों करोड़ रुपये में चलेगा।
इसके अलावा, इसने दावा किया कि सीईओ, सीएफओ और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के व्हाट्सएप चैट में “अपमानजनक सबूत” का पता चला है जो दूरसंचार कंपनियों को अवैध भुगतान का संकेत देते हैं।
व्हाट्सएप चैट से भारत में एक दूरसंचार कंपनी के शेयरों की खरीद के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक व्यक्ति को कमीशन के भुगतान का भी पता चलता है, यह कहते हुए कि इन लेनदेन की आगे जांच की जा रही है।
“खोज के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक डेटा और भौतिक कागजात के रूप में साक्ष्य से पता चलता है कि बेहिसाब धन, हर साल कई करोड़ में चल रहा है, फर्जी स्क्रैप बिक्री आदि के रूप में किताबों में वापस लाया गया है। आपत्तिजनक दस्तावेज विदेशी सीएफओ सहित प्रमुख व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटा से पता चलता है कि कंपनी के कर्मचारी रुपये से आरएमबी तक अवैध मुद्रा विनिमय में लगे हुए थे। चीन, ”सीबीडीटी ने कहा।
“निर्धारिती कंपनी की पुस्तकों की जांच में बड़ी विसंगतियां दिखाई देती हैं। यह पाया गया है कि कंपनी खर्चों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रावधानों पर टीडीएस काटने में विफल रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कंपनी ऐसे प्रावधानों पर टीडीएस काटने में विफल रही है। 120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, “यह कहा।
सीबीडीटी ने कहा कि कंपनी ने रुपये से अधिक के खर्च का दावा किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में संदिग्ध ऋणों के लिए इसके द्वारा बनाए गए प्रावधानों के कारण 100 करोड़।
इसी तरह, संदिग्ध ऋणों के प्रावधान और संदिग्ध ऋण और अग्रिम के प्रावधान के कारण वर्षों में सैकड़ों करोड़ के खर्च का दावा किया गया है। इस तरह के खर्चों की स्वीकार्यता की जांच की जा रही है।
इसके अलावा, निर्धारिती कंपनी ने लगभग 12 ऑपरेटिव बैंक खाते होने के बावजूद अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में केवल 2 बैंक खाते घोषित किए हैं। अन्य बैंक खातों में लेनदेन की जवाबदेही की जांच की जा रही है।
“अब तक सैकड़ों करोड़ की कर देनदारी के मुद्दे की पहचान की गई है। परिसर में 62 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी मिली है। तलाशी के दौरान 3 लॉकर भी मिले हैं, जिन्हें रोक कर रखा गया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है।’
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