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सीबीडीटी के अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने 9 मार्च को 23 स्थानों पर पुणे और ठाणे स्थित यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप समूह के परिसरों की तलाशी ली, जो निर्माण सामग्री के थोक और खुदरा कारोबार में लगे थे।
सीबीडीटी के अधिकारियों ने कहा कि साक्ष्य से पता चला है कि समूह ने फर्जी खरीदारी की है, भारी मात्रा में बेहिसाब नकद खर्च किया है और आवास प्रविष्टियां प्राप्त की हैं, जो कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक है।
समूह की अखिल भारतीय उपस्थिति है जिसका वार्षिक कारोबार 6,000 करोड़ रुपये से अधिक है। तलाशी अभियान में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 23 परिसरों को कवर किया गया।
तलाशी अभियान के दौरान हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और जब्त किए गए हैं।
इस सबूत का सामना समूह के निदेशकों के सामने किया गया, जिन्होंने शपथ के तहत इस कार्यप्रणाली को स्वीकार किया, विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया, और इसके परिणामस्वरूप उनकी देय कर देयता का भुगतान करने की पेशकश की।
खोजी कार्रवाई से यह भी पता चला कि समूह ने अत्यधिक उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके मॉरीशस मार्ग के माध्यम से भारी विदेशी धन प्राप्त किया था।
तलाशी अभियान के दौरान मुंबई और ठाणे स्थित कुछ मुखौटा कंपनियों के जटिल हवाला नेटवर्क का भी पता चला। ये मुखौटा कंपनियां कागज पर मौजूद हैं और केवल आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि इन शेल संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई आवास प्रविष्टियों की कुल मात्रा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है।
अब तक एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपये के जेवरात जब्त किए गए हैं।
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