नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल अल्पकालिक व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने वाली एक फिनटेक कंपनी से संबंधित एक मामले में 09.11.2021 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। दिल्ली और गुरुग्राम में व्यावसायिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान, यह पता चला कि कंपनी कथित तौर पर ऋण के वितरण के समय बहुत अधिक प्रसंस्करण शुल्क ले रही है। इसके परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं पर मुआवजे का एक प्रभावी उच्च बोझ होता है।
उक्त कंपनी केमैन द्वीप में स्थित एक समूह द्वारा आयोजित की जाती है, जो अंततः एक पड़ोसी देश के एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। कंपनी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के माध्यम से भारत में नाममात्र की प्रारंभिक पूंजी लाई है, लेकिन भारतीय बैंकों से पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। कंपनी के व्यापार मॉडल के परिणामस्वरूप पूंजी का उच्च रोटेशन होता है जो रुपये के कारोबार से प्रमाणित होता है। संचालन के अपने पहले वर्ष में 10,000 करोड़।
यह देखा जाता है कि लगभग रु। इसने दो साल में अपनी विदेशी समूह की कंपनियों को सेवाओं की खरीद के बहाने 500 करोड़ रुपये बनाए हैं। हालांकि, तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चला है कि समूह की कंपनियों को किए गए इस तरह के प्रेषण या तो अत्यधिक बढ़े हुए हैं या गैर-वास्तविक हैं। यह भी पढ़ें: एसबीआई ने 256 रुपये से शुरू होने वाली ईएमआई के साथ दोपहिया ऋण की पेशकश की: ब्याज दर, पात्रता की जांच करें
प्राप्त साक्ष्यों से यह भी संकेत मिलता है कि उधार व्यवसाय के लिए आंतरिक वेब-आधारित एप्लिकेशन को भारत के बाहर से नियंत्रित किया गया था। तलाशी की कार्यवाही के दौरान विदेशी नागरिकों सहित प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। यह भी पढ़ें: आस-पास के बाजारों में जाने की योजना? Google मानचित्र की नई सुविधा देखें जो आपको भीड़-भाड़ वाली जगहों के बारे में चेतावनी दे सकती है
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