मुंबई: के चेयरमैन मुंबई स्थित आईटी समूह दिवाला कार्यवाही से गुजर रही कंपनियों ने महाराष्ट्र की एक अन्य आईटी कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है चूना लगाने भारी निवेश लाने की आड़ में उनसे 15 करोड़ रुपये की ठगी की गई।
चेयरमैन ने दर्ज कराई एफआईआर एमडी और कफ परेड पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति। बाद में एफआईआर को आगे की जांच के लिए शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसकी कंपनी में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का आश्वासन दिया था, जिसकी शुरुआती किश्त 850 करोड़ रुपये थी। इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए अनुबंध पत्र तैयार किए गए।
हालांकि, बाद में आरोपी ने शिकायतकर्ता से मार्जिन मनी के रूप में 3 करोड़ रुपये लेने के अलावा, अपनी कंपनी की इक्विटी में 1.5 मिलियन डॉलर (लगभग 12.47 करोड़ रुपये) का निवेश करने का अनुरोध किया। कथित धोखाधड़ी गतिविधियां नवंबर 2018 और जून 2023 के बीच हुईं। एफआईआर दर्ज करने से पहले, पुलिस ने प्रारंभिक जांच (पीई) की।
सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता की कंपनी को मॉरीशस के एक कथित बैंक से कई ईमेल प्राप्त हुए, जिसमें चल रही भुगतान प्रक्रियाओं का संकेत दिया गया था। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि मॉरीशस बैंक की ईमेल आईडी फर्जी थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपियों ने फर्जी ईमेल आईडी बनाई और कई मौकों पर जाली बैंक दस्तावेज उपलब्ध कराए।
इसके अतिरिक्त, आरोपी द्वारा भुगतान लेनदेन का संदर्भ देने वाला स्विफ्ट एमटी 103 संदेश जाली पाया गया। MT103 एक मानक स्विफ्ट भुगतान संदेश है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर के लिए किया जाता है और विश्व स्तर पर भुगतान के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है।
आश्वासन के बावजूद, शिकायतकर्ता की कंपनी को आरोपियों से कोई धनराशि नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शुरू से ही बेईमान इरादे पाल रखे थे, शिकायतकर्ता की कंपनी को भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिलहाल इस मामले में ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है.
चेयरमैन ने दर्ज कराई एफआईआर एमडी और कफ परेड पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति। बाद में एफआईआर को आगे की जांच के लिए शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसकी कंपनी में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का आश्वासन दिया था, जिसकी शुरुआती किश्त 850 करोड़ रुपये थी। इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए अनुबंध पत्र तैयार किए गए।
हालांकि, बाद में आरोपी ने शिकायतकर्ता से मार्जिन मनी के रूप में 3 करोड़ रुपये लेने के अलावा, अपनी कंपनी की इक्विटी में 1.5 मिलियन डॉलर (लगभग 12.47 करोड़ रुपये) का निवेश करने का अनुरोध किया। कथित धोखाधड़ी गतिविधियां नवंबर 2018 और जून 2023 के बीच हुईं। एफआईआर दर्ज करने से पहले, पुलिस ने प्रारंभिक जांच (पीई) की।
सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता की कंपनी को मॉरीशस के एक कथित बैंक से कई ईमेल प्राप्त हुए, जिसमें चल रही भुगतान प्रक्रियाओं का संकेत दिया गया था। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि मॉरीशस बैंक की ईमेल आईडी फर्जी थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपियों ने फर्जी ईमेल आईडी बनाई और कई मौकों पर जाली बैंक दस्तावेज उपलब्ध कराए।
इसके अतिरिक्त, आरोपी द्वारा भुगतान लेनदेन का संदर्भ देने वाला स्विफ्ट एमटी 103 संदेश जाली पाया गया। MT103 एक मानक स्विफ्ट भुगतान संदेश है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर के लिए किया जाता है और विश्व स्तर पर भुगतान के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है।
आश्वासन के बावजूद, शिकायतकर्ता की कंपनी को आरोपियों से कोई धनराशि नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शुरू से ही बेईमान इरादे पाल रखे थे, शिकायतकर्ता की कंपनी को भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। फिलहाल इस मामले में ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है.
