स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा: सरकार ने स्विस अधिकारियों से मांगा ब्योरा

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों की जमा राशि 2019 के बाद से गिर गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह 2020 में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा जमा किए गए फंड में बदलाव के संभावित कारणों के बारे में स्विस अधिकारियों से संबंधित तथ्यों पर उनके विचार के साथ विवरण मांग रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जमा राशि आधी हो गई है लेकिन उसने आंकड़े नहीं दिए।

स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए, पीटीआई ने 17 जून को सूचना दी थी कि स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया धन, जिसमें भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से शामिल हैं, 2.55 बिलियन स्विस फ़्रैंक के 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए 2020 में प्रतिभूतियों और इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से होल्डिंग्स में तेज उछाल पर, हालांकि ग्राहक जमा गिर गया।

अपने बयान में, मंत्रालय ने कहा कि आंकड़े “स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन की मात्रा का संकेत नहीं देते हैं। इसके अलावा, इन आंकड़ों में वह धन शामिल नहीं है जो भारतीयों, एनआरआई या अन्य के नाम पर स्विस बैंकों में हो सकता है। तीसरे देश की संस्थाओं की।”

मंत्रालय ने कहा कि 2019 के अंत से ग्राहकों की जमा राशि वास्तव में गिर गई है। प्रत्ययी संस्थाओं के माध्यम से रखे गए धन भी 2019 के अंत से आधे से अधिक हो गए हैं।

मंत्रालय ने कहा, “सबसे बड़ी वृद्धि ‘ग्राहकों से देय अन्य राशियों’ में है। ये बांड, प्रतिभूतियों और विभिन्न अन्य वित्तीय साधनों के रूप में हैं।”

इसने उन कारणों को भी सूचीबद्ध किया जो जमा में वृद्धि का कारण बन सकते थे, जिसमें भारतीय कंपनियों द्वारा बढ़ते व्यापारिक लेनदेन, भारत में स्थित स्विस बैंक शाखाओं के कारोबार के कारण जमा में वृद्धि और स्विस और भारतीय बैंकों के बीच अंतर-बैंक लेनदेन में वृद्धि शामिल है। .

इसके अलावा, भारत में एक स्विस कंपनी की सहायक कंपनी के लिए पूंजी वृद्धि और बकाया डेरिवेटिव वित्तीय साधनों से जुड़ी देनदारियों में वृद्धि जमा में इस उछाल के अन्य संभावित कारण हो सकते हैं, मंत्रालय ने समझाया।

मंत्रालय ने कहा, “स्विस अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे वृद्धि/कमी के संभावित कारणों पर अपने विचार के साथ प्रासंगिक तथ्य प्रदान करें।”

स्विट्जरलैंड और भारत के बीच कर मामलों में सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान 2018 से लागू है।

इस ढांचे के तहत, 2018 से स्विस वित्तीय संस्थानों के साथ खाते रखने वाले सभी भारतीय निवासियों की विस्तृत वित्तीय जानकारी पहली बार सितंबर 2019 में भारतीय कर अधिकारियों को प्रदान की गई थी और इसका हर साल पालन किया जाना है।

मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक देश के निवासियों के संबंध में वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान 2019 और 2020 में दोनों देशों के बीच हुआ है।

“वित्तीय खातों की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को देखते हुए (जिसका विदेशों में अघोषित संपत्ति के माध्यम से कर चोरी पर एक महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव पड़ता है), स्विस बैंकों में जमा में वृद्धि की कोई महत्वपूर्ण संभावना प्रतीत नहीं होती है। भारतीय निवासियों की अघोषित आय से बाहर है।”

स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों (एसएनबी) के अनुसार, स्विस बैंकों के साथ भारतीय ग्राहकों का कुल फंड 2019 के अंत में 899 मिलियन स्विस फ़्रैंक (6,625 करोड़ रुपये) था, और 2020 में वृद्धि दो साल की गिरावट की प्रवृत्ति को उलट देती है।

SNB द्वारा स्विस बैंकों की ”कुल देनदारियों” या 2020 के अंत में उनके भारतीय ग्राहकों को ”देय राशि” के रूप में वर्णित CHF 2,554.7 मिलियन (20,706 करोड़ रुपये) की कुल राशि में CHF 503.9 मिलियन (ओवर) शामिल है। 4,000 करोड़ रुपये) ग्राहक जमा में, CHF 383 मिलियन (3,100 करोड़ रुपये से अधिक) अन्य बैंकों के माध्यम से, CHF 2 मिलियन (16.5 करोड़ रुपये) प्रत्ययी या ट्रस्टों के माध्यम से और CHF के उच्चतम घटक 1,664.8 मिलियन (लगभग 13,500 करोड़ रुपये) के रूप में ‘ बांड, प्रतिभूतियों और विभिन्न अन्य वित्तीय साधनों के रूप में ‘ग्राहकों को देय अन्य राशि’।

जबकि ”ग्राहक खाता जमा” के रूप में वर्गीकृत धन वास्तव में 2019 के अंत में CHF 550 मिलियन से कम हो गया है और जो कि प्रत्ययी के माध्यम से भी CHF 7.4 मिलियन से आधे से अधिक हो गए हैं, अन्य बैंकों के माध्यम से रखे गए धन में CHF 88 मिलियन से तेजी से वृद्धि हुई है। यह अवधि।

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