सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ग्रे सूची में पाकिस्तान को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को भारत के इरादों के बारे में सूचित किया गया है।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत FATF को एक विस्तृत डोजियर भेजेगा, जो आतंक के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में सबूतों और चिंताओं को रेखांकित करेगा। डोजियर भारत के निष्कर्षों को उजागर करेगा और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत एफएटीएफ द्वारा सख्त जांच और कार्रवाई की मांग करेगा।
सूत्रों ने कहा कि एफएटीएफ में भारत के हस्तक्षेप का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारतीय अधिकारी जून के लिए निर्धारित आगामी बैठक में भाग लेंगे और इस मुद्दे को FATF के साथ बढ़ाएंगे।
FATF प्लेनरी ने अक्टूबर 2022 में ग्रे सूची से पाकिस्तान को हटा दिया था, इस अनुस्मारक के साथ कि पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) के साथ काम करना जारी रखेगा, ताकि आतंकवाद (AML/CFT) प्रणाली के अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर-फाइनिंग में सुधार किया जा सके।
पिछली बार एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में जून 2018 में रखा था, जब उसे एएमएल और सीएफटी सिफारिशों से संबंधित कई रणनीतिक कमियां मिली थीं। पाकिस्तान को एक कार्य योजना को लागू करने के लिए कहा गया था, जिसमें वित्तीय प्रतिबंधों, परिसंपत्ति बरामदगी, जांच, अभियोजन, और सजा के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों, व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का प्रदर्शन करना शामिल था।
हालांकि, सभी एक्शन पॉइंट को पूरी तरह से लागू करने में अपनी विफलता के कारण, पाकिस्तान को फिर से 21 अक्टूबर, 2021 को ग्रे सूची में बनाए रखा गया था। एफएटीएफ प्लेनरी ने कहा कि पाकिस्तान ने 2018 की योजना में 27 कार्य वस्तुओं में से 26 को पूरा किया था। एक शेष मुद्दा यह प्रदर्शित करने के बारे में था कि आतंकी वित्तपोषण जांच और अभियोगों ने वरिष्ठ पदाधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी संगठनों के कमांडरों को लक्षित किया।
पाकिस्तान को 2008 में पहली बार ग्रे सूची में रखा गया था, फिर 2009 में हटा दिया गया था, और फिर से इसे 2012 से 2015 तक बढ़ी हुई निगरानी के तहत लाया गया था। एफएटीएफ द्वारा ग्रीलिस्टिंग को देश की अंतरराष्ट्रीय ऋणों तक पहुंच को सीमित करने के लिए कहा जाता है।
