भारत को स्वचालित सूचना विनिमय ढांचे के तहत स्विस बैंक विवरण का तीसरा सेट मिला

भारत को एक वार्षिक अभ्यास के हिस्से के रूप में स्विट्जरलैंड के साथ स्विस बैंक खाते के विवरण का तीसरा सेट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत यूरोपीय राष्ट्र ने 96 देशों के साथ लगभग 33 लाख वित्तीय खातों का विवरण साझा किया है।

स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस साल सूचनाओं के आदान-प्रदान में 10 और देश शामिल हैं – एंटीगुआ और बारबुडा, अजरबैजान, डोमिनिका, घाना, लेबनान, मकाऊ, पाकिस्तान, कतर, समोआ और वुआतू।

जबकि एक्सचेंज 70 देशों के साथ पारस्परिक था, स्विट्जरलैंड ने जानकारी प्राप्त की लेकिन 26 देशों के मामले में कोई जानकारी नहीं दी – या तो क्योंकि वे देश अभी तक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा (14) पर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या क्योंकि उन्होंने नहीं चुना है डेटा प्राप्त करें (12)।

हालांकि एफटीए ने सभी 96 देशों के नामों और आगे के विवरण का खुलासा नहीं किया, अधिकारियों ने कहा कि भारत उन लोगों में शामिल है जिन्हें लगातार तीसरे वर्ष सूचना मिली है और भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए विवरण बड़ी संख्या में व्यक्तियों और कंपनियों के खाते से संबंधित हैं। स्विस वित्तीय संस्थानों में।

यह आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ था और सूचना का अगला सेट स्विट्जरलैंड द्वारा सितंबर 2022 में साझा किया जाएगा।

भारत को सितंबर 2019 में AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट प्राप्त हुआ था। उस वर्ष ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले 75 देशों में यह शामिल था। पिछले साल भारत ऐसे 86 साझेदार देशों में शामिल था।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा प्राप्त एईओआई डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए काफी उपयोगी रहा है, जिनके पास कोई भी बेहिसाब संपत्ति है, क्योंकि यह जमा और हस्तांतरण के साथ-साथ सभी आय का पूरा विवरण प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभूतियों में निवेश और निवेश शामिल है। अन्य परिसंपत्तियां।

नाम न छापने की शर्त पर, अधिकारियों ने कहा कि विवरण ज्यादातर व्यवसायियों से संबंधित हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, जो अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक ​​​​कि कुछ अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी बस गए हैं।

डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर भारत में आवश्यक कानूनी ढांचे की समीक्षा सहित, एक लंबी प्रक्रिया के बाद स्विट्जरलैंड भारत के साथ AEOI के लिए सहमत हुआ था।

एक्सचेंज किए गए विवरण में नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या सहित पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी, साथ ही रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है।

पिछले तीन वर्षों से भारत उन प्रमुख देशों में शामिल है जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने इन विवरणों को साझा किया है।

इसके अलावा, स्विस अधिकारियों ने इस साल अब तक 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है, जिसमें कर चोरी सहित वित्तीय गलत कामों की जांच से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अधिकारियों ने कहा। यह गिनती पिछले कुछ वर्षों में समान रही है।

ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं जो 2018 से पहले बंद हो गए थे, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के पहले के ढांचे के तहत विवरण साझा किया है क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत कामों का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किया था। AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो सक्रिय हैं या 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे।

इनमें से कुछ मामले पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमैन आइलैंड्स जैसे विभिन्न विदेशी अधिकार क्षेत्र में भारतीयों द्वारा स्थापित संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि व्यक्तियों में ज्यादातर व्यवसायी और कुछ राजनेता और तत्कालीन राजघरानों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

हालांकि, अधिकारियों ने विनिमय ढांचे को नियंत्रित करने वाले सख्त गोपनीयता खंड का हवाला देते हुए, भारतीयों द्वारा रखे गए खातों की सही संख्या या संपत्तियों की मात्रा के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए भारत के साथ जानकारी साझा की गई है।

आदान-प्रदान की गई जानकारी कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों को सही ढंग से घोषित किया है या नहीं।

पहली बार, स्विट्जरलैंड भी इस साल विदेशियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति संपत्ति के बारे में विवरण साझा करने के लिए सहमत हुआ है, लेकिन गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य ऐसी नींवों के योगदान के बारे में जानकारी, साथ ही डिजिटल मुद्राओं में निवेश पर विवरण अभी भी बाहर हैं। AEOI ढांचे से सीमा।

इसे विदेशों में कथित रूप से जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को स्विट्जरलैंड में भारतीयों के स्वामित्व वाले फ्लैट, अपार्टमेंट और कॉन्डोमिनियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा, साथ ही ऐसी संपत्तियों से होने वाली कमाई पर भी। उन संपत्तियों से जुड़ी कर देनदारियों को देखने में मदद करें।

यह कदम स्विट्जरलैंड की ओर से महत्व रखता है जो स्विस बैंकिंग प्रणाली के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को काले धन के लिए एक कथित सुरक्षित आश्रय के रूप में दूर करते हुए खुद को एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

विशेषज्ञों और स्विट्जरलैंड में निवेश को आकर्षित करने के कारोबार में लगे लोगों का मानना ​​​​है कि इस कदम से स्विस संपत्तियों में सभी फंडों के अवैध होने के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और रियल एस्टेट संपत्तियों सहित स्विट्जरलैंड को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी।

एफटीए ने कहा कि उसने साझेदार राज्यों को लगभग 33 लाख वित्तीय खातों की जानकारी भेजी और उनसे लगभग 21 लाख खातों की जानकारी प्राप्त की।

एफटीए वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है। स्विट्जरलैंड का पहला ऐसा आदान-प्रदान सितंबर 2018 के अंत में हुआ और इसमें 36 देश शामिल थे, लेकिन भारत उस समय सूची में नहीं था।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का वैश्विक मंच एईओआई कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

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