मुंबई/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बुधवार को शहर में पांच परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें ऑडिटर फर्म डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, बीएसआर एंड एसोसिएट्स और उनके साझेदारों के कार्यालय शामिल हैं. एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS)।
यह आरोप लगाया गया है कि लेखा परीक्षकों ने जानबूझकर IL&FS समूह की एक फर्म के मामलों की सही स्थिति की सूचना नहीं दी और ऋणों को सदाबहार बनाने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश करने वाले लेनदारों को नुकसान हुआ।
संपर्क करने पर, केपीएमजी के एक प्रवक्ता ने कहा, “31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नवंबर 2017 में आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) के लिए बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी (बीएसआर) को संयुक्त लेखा परीक्षक के रूप में शामिल किया गया था। बीएसआर ने डेलॉइट हास्किन्स के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफआईएन की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एलएलपी बेचता है। ईडी के अधिकारियों ने आईएफआईएन से संबंधित (ए) पूछताछ के संबंध में मुंबई एनईएससीओ कार्यालय का दौरा किया। हमने सहयोग किया है और ईडी को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है।” बीएसआर केपीएमजी इंटरनेशनल और केपीएमजी इंडिया का सब-लाइसेंसधारक है।
डेलॉइट के एक प्रवक्ता ने कहा: “यह नियमित पूछताछ एक पूर्व ग्राहक के बारे में चल रहे मामले के संबंध में है और हम अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग देना जारी रखेंगे।”
IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IFIN) के शीर्ष प्रबंधन, IL&FS समूह की सहायक कंपनियों में से एक, पर कुछ साल पहले संदिग्ध ऋण देने का आरोप है। इसमें चूक हुई, जिससे इसके लेनदारों को नुकसान हुआ।
अक्टूबर 2018 में, सरकार ने IL&FS के बोर्ड को भंग कर दिया और एक नया बोर्ड नियुक्त किया, जिसने लगभग 91,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने और सैकड़ों सहायक कंपनियों में संपत्ति की बिक्री से कुछ धन प्राप्त करने की मांग की है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 2019 में ऑडिटरों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए लिया था।
ED ने IL&FS की सहायक कंपनियों IFIN और ITNL के बोर्ड के कुछ निदेशकों को भी गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ऑडिटरों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई थी। 2019 में, केपीएमजी के एक स्थानीय सहयोगी, बीएसआर एंड एसोसिएट्स और डेलॉयट पर एनसीएलटी द्वारा पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, एक आदेश जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, केवल एससी द्वारा खारिज कर दिया गया था।
2020 में, IFIN के मामले में, NFRA ने डेलॉइट के सीईओ उदयन सेन को सात साल के लिए ऑडिट असाइनमेंट करने से प्रतिबंधित कर दिया था और जुर्माना भरने का आदेश दिया था।
यह आरोप लगाया गया है कि लेखा परीक्षकों ने जानबूझकर IL&FS समूह की एक फर्म के मामलों की सही स्थिति की सूचना नहीं दी और ऋणों को सदाबहार बनाने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश करने वाले लेनदारों को नुकसान हुआ।
संपर्क करने पर, केपीएमजी के एक प्रवक्ता ने कहा, “31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नवंबर 2017 में आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) के लिए बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी (बीएसआर) को संयुक्त लेखा परीक्षक के रूप में शामिल किया गया था। बीएसआर ने डेलॉइट हास्किन्स के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफआईएन की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एलएलपी बेचता है। ईडी के अधिकारियों ने आईएफआईएन से संबंधित (ए) पूछताछ के संबंध में मुंबई एनईएससीओ कार्यालय का दौरा किया। हमने सहयोग किया है और ईडी को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है।” बीएसआर केपीएमजी इंटरनेशनल और केपीएमजी इंडिया का सब-लाइसेंसधारक है।
डेलॉइट के एक प्रवक्ता ने कहा: “यह नियमित पूछताछ एक पूर्व ग्राहक के बारे में चल रहे मामले के संबंध में है और हम अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग देना जारी रखेंगे।”
IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IFIN) के शीर्ष प्रबंधन, IL&FS समूह की सहायक कंपनियों में से एक, पर कुछ साल पहले संदिग्ध ऋण देने का आरोप है। इसमें चूक हुई, जिससे इसके लेनदारों को नुकसान हुआ।
अक्टूबर 2018 में, सरकार ने IL&FS के बोर्ड को भंग कर दिया और एक नया बोर्ड नियुक्त किया, जिसने लगभग 91,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने और सैकड़ों सहायक कंपनियों में संपत्ति की बिक्री से कुछ धन प्राप्त करने की मांग की है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 2019 में ऑडिटरों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए लिया था।
ED ने IL&FS की सहायक कंपनियों IFIN और ITNL के बोर्ड के कुछ निदेशकों को भी गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ऑडिटरों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई थी। 2019 में, केपीएमजी के एक स्थानीय सहयोगी, बीएसआर एंड एसोसिएट्स और डेलॉयट पर एनसीएलटी द्वारा पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, एक आदेश जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, केवल एससी द्वारा खारिज कर दिया गया था।
2020 में, IFIN के मामले में, NFRA ने डेलॉइट के सीईओ उदयन सेन को सात साल के लिए ऑडिट असाइनमेंट करने से प्रतिबंधित कर दिया था और जुर्माना भरने का आदेश दिया था।
