PMLA कार्यवाही के बचाव के लिए कानूनी प्रोटोकॉल कैसे बढ़ाएं; सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष एड वकील डॉ. किसलय पांडे को विस्तार से बताते हैं

वह जानवरों की पीड़ा को सुधारने के अपने काम के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। वह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुग्राम, हरियाणा में जीडी पूरी की और गोयनका विश्वविद्यालय से उन्होंने कॉर्पोरेट कानून में मास्टर डिग्री हासिल की। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद, डॉ. पांडे ने राजस्थान के ओपीजेएस विश्वविद्यालय से पराचेतना (परब्रह्म-प्राप्ति) में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्हें “आचार्य” का उपनाम दिया गया और समाज के लिए एक धर्मशास्त्री के रूप में काम किया। डॉ. पांडे ने कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है।

व्यक्तियों के विशेष अनुरोध पर, श्री पांडे कई उच्च न्यायालयों, विचारण न्यायालयों और अधिकरण न्यायालयों के समक्ष भी उपस्थित हुए। उन्हें मुख्य रूप से व्यावसायिक मुद्दों, बैंकिंग विवाद, संपत्ति विवाद और वित्तीय लेनदेन के मामलों में उनके कानूनी कौशल के लिए जाना जाता है। Managium Juris – द लॉ प्लीडर्स एंड कंसल्टेंट्स, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कानूनी फर्म, वर्तमान में श्री किसलय पांडे के नेतृत्व में है। इसके अतिरिक्त, वह कई भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संस्थापक सदस्य भी हैं। और अब, वह लोगों को विस्तार से बताते हैं कि पीएमएलए की रक्षा के लिए कानूनी प्रोटोकॉल कैसे बनाए जाएं।

मनी लॉन्ड्रिंग, एक वैश्विक समस्या, को रोकने के विश्वव्यापी प्रयास के लिए भारत की जिम्मेदारियों के बाद PMLA को 2002 में लागू किया गया था। पीएमएलए कानून का एक अनूठा टुकड़ा है जो अपराधों का एक अनूठा सेट निर्दिष्ट करता है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीएमएलए को 2002 में एनडीए प्रशासन द्वारा लागू किया गया था और यूपीए प्रशासन के दौरान इसे मजबूत किया गया था।

अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं, और दर्जनों याचिकाकर्ता गिरफ्तारी शुरू करने, अभियुक्तों को पेश होने के लिए समन करने, तलाशी और बरामदगी करने, और इकबालिया बयान प्राप्त करने जैसी चीजों पर ईडी के अनियंत्रित अधिकार का विरोध करने के लिए अदालत के सामने आए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास धन शोधन निवारण अधिनियम के सख्त दिशानिर्देशों के तहत लोगों की तलाशी लेने, तलाशी और छापे मारने और यहां तक ​​कि नागरिकों को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को सौंपे गए एक महत्वपूर्ण फैसले में फैसला सुनाया। 2022. (पीएमएलए)।

अदालत ने फैसला सुनाया कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध लोगों से संपत्ति जब्त करने का अधिकार है और इसके कार्यों को मनमाना नहीं बताया जा सकता है। विपक्षी राजनेताओं के साथ-साथ, ईडी ने कई निजी क्षेत्र की कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अपनी कठोरता और सक्रियता बढ़ा दी है।

इसके अतिरिक्त, श्री पांडे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं, जिनमें इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, अमेरिकन बार एसोसिएशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ कंसल्टेंट्स शामिल हैं। , अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता कंसोर्टियम, और कई अन्य विभिन्न क्षेत्रों में। इसके अलावा, श्री पांडे इन्फोवा फाउंडेशन के साथ अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है जो समाज में कमजोर, जरूरतमंद और निराश्रितों का समर्थन करता है।

(उपर्युक्त लेख एक उपभोक्ता संपर्क पहल है, इस लेख में आईडीपीएल की पत्रकारिता/संपादकीय भागीदारी नहीं है, और आईडीपीएल किसी भी तरह की जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।)