‘कोलकाता से गोवा तक 20 करोड़ रुपये की यात्रा’: कैसे कोयला घोटाले के निशान ने ईडी को आई-पीएसी तक पहुंचाया | अनन्य

आखरी अपडेट:09 जनवरी, 2026, 18:30 IST

सूत्रों ने News18 को बताया, “गोवा चुनाव में इस्तेमाल के लिए I-PAC द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाला मार्गों के माध्यम से एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म को पैसा ट्रांसफर किया गया था।”

CNN-News18 द्वारा प्राप्त विशेष विवरण के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने राजनीतिक परामर्श कंपनी I-PAC पर छापा मारा क्योंकि उनकी जांच से पता चला कि कंपनी ने कोयला घोटाले से उत्पन्न कम से कम 20 करोड़ रुपये का उपयोग गोवा चुनावों के लिए किया था।

विवरण के अनुसार, “गोवा चुनावों में उपयोग के लिए I-PAC द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाला मार्गों के माध्यम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा हस्तांतरित किया गया था।”

ईडी ने कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत गुरुवार को I-PAC और इसके संस्थापक और निदेशकों में से एक प्रतीक जैन के साल्ट लेक कार्यालय में तलाशी ली। बंगाल और दिल्ली में कुछ अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई. ईडी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान कोलकाता के लाउडन रोड स्थित जैन के आवास में प्रवेश किया और “महत्वपूर्ण सबूत छीन लिए” और आई-पीएसी कार्यालय में भी यही कार्रवाई की।

ईडी ने याचिका में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला चोरी से उत्पन्न लगभग 20 करोड़ रुपये का हवाला फंड I-PAC तक पहुंचा। संगठन 2021 से टीएमसी और राज्य सरकार को राजनीतिक परामर्श प्रदान कर रहा है।

कथित सूत्रों के अनुसार कोयला सिंडिकेट द्वारा अपराध की आय को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे एक हवाला ऑपरेटर की पहचान कोयला सिंडिकेट के मुख्य आरोपी अनूप माजी के अकाउंटेंट के व्हाट्सएप चैट से की गई है।

20 करोड़ रुपये हस्तांतरित: गोवा चुनाव लिंक

स्रोतों से विशेष जानकारी के आधार पर नकदी हस्तांतरण का कथित जाल:

• इंटेलिजेंस से पता चला है कि हवाला फर्म आर कांति लाल के माध्यम से कोलकाता से गोवा तक कथित तौर पर 20 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे, जैसा कि नीरज सिंह और अशोक कुमार मिश्रा के बीच 26/08/2020 के व्हाट्सएप चैट से देखा गया है। गोवा में हवाला ट्रांसफर को संभालने वाले कर्मचारी का नाम सागर कुमार पटेल है।
• सागर कुमार पटेल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह पैसा अक्षय कुमार के लिए कोलकाता से गोवा ट्रांसफर किया गया था। अक्षय कुमार को तलब किया गया था और उनका बयान 26.10.2023 और 10.01.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि वह हर्ट्ज़ और पिक्सेलज़ और एएसएम इवेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं।
• सिद्धार्थ मलिक हर्ट्ज़ और पिक्सल्ज़ नामक कंपनी के मालिक हैं। पंकज और उनके बेटे, सिद्धार्थ मलिक, कंपनी एएसएम इवेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने 2021-2022 के दौरान गोवा में आईपीएसी के लिए काम किया। इस अवधि के दौरान, वह पंकज मलिक द्वारा आयोजित हवाला चैनल के माध्यम से गोवा में नकदी प्राप्त करता था।
• पंकज मलिक को बुलाया गया और 09.01.2024 और 10.01.2024 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। पंकज मलिक ने कहा कि उनकी कंपनी एएसएम इवेंट एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 2021-2022 के दौरान गोवा में इवेंट मैनेजमेंट के लिए I-PAC द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अक्षय कुमार की सक्रिय सहायता से हवाला चैनल के माध्यम से उनके द्वारा गोवा में नकद धन की व्यवस्था की गई थी।
• जांच के दौरान, आर कांतिलाल फर्म के प्रबंधक अल्पेश पटेल को बुलाया गया और 13.12.2023 को पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह 2018 से आर. कांतिलाल फर्म के कोलकाता कार्यालय में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने 2021-2022 के दौरान गोवा में नकदी की व्यवस्था की, जो अक्षय कुमार को दी जानी थी। उस अवधि के दौरान, उन्होंने हवाला चैनल के माध्यम से कोलकाता से गोवा तक 20 करोड़ रुपये नकद स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। उन्होंने आगे कहा कि हवाला ट्रांसफर मुकेश पटेल नाम के व्यक्ति के अनुरोध पर किया गया था।
• मुकेश पटेल को बुलाया गया और 30.01.2024 और 31.01.2024 को उनका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह राजेश मगनलाल फर्म के मालिक हैं और उन्होंने अल्पेश पटेल के माध्यम से 20 करोड़ रुपये गोवा में स्थानांतरित किए थे। हालाँकि, मुकेश ठक्कर उर्फ ​​मुन्ना के अनुरोध पर भी ऐसा ही किया गया था।
• मुकेश ठक्कर उर्फ ​​मुन्ना को तलब किया गया और 23.02.2024 को उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपये गोवा में स्थानांतरित किए थे। उन्होंने कहा कि फंड ट्रांसफर जितेंद्र मेहता के अनुरोध पर किया गया था जो पूजा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड में फाइनेंसर के रूप में काम करते हैं। लिमिटेड, जिसे अब अकासा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)।
• जितेंद्र मेहता कोलकाता के एक व्यवसायी हैं और वह अकासा फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं। अकासा फाइनेंस लिमिटेड एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। जितेंद्र मेहता ने हवाला के माध्यम से अपराध की आय को कोलकाता से गोवा तक स्थानांतरित करने में सहायता की है। उन्होंने गोवा में I-PAC द्वारा उपयोग के लिए 20 करोड़ रुपये गोवा में स्थानांतरित करने में सहायता की है।
• जानकारी के मुताबिक, I-PAC के सह-संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन गोवा में परिचालन संभालते थे। धनराशि अक्षय कुमार को सौंप दी गई है, जो हर्ट्ज़ और पिक्सेल और एएसएम इवेंट टेक्नोलॉजी के कर्मचारी हैं, जिन्होंने गोवा में I-PAC के लिए काम किया है।

कोयला से शराब घोटाला: गोवा चुनाव के लिए इस तरह का पहला ट्रांसफर नहीं

पिछला गोवा चुनाव अपराध की आय के कथित हस्तांतरण का केंद्र रहा है। ईडी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में शराब घोटाले से उत्पन्न पीओसी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी (आप) ने गोवा चुनाव में भी किया था।

आगे क्या?

ईडी ने राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पीएसी और उसके निदेशक के खिलाफ कोलकाता में छापेमारी में कथित तौर पर बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इस बीच, टी.एम.सी. राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पीएसी के कार्यालय और उसके प्रमुख के आवास पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के “दुरुपयोग और प्रसार” पर रोक लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ईडी ने “मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के दिखावटी प्रयोग” के प्रदर्शन में आगामी विधानसभा चुनावों में टीएमसी के उपयोग के लिए संवेदनशील और गोपनीय राजनीतिक डेटा जब्त कर लिया।

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य जांच के बहाने “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के स्पष्ट इरादे से याचिकाकर्ता के मतदाता सूची प्रबंधन, अभियान योजना और राजनीतिक रणनीति तक अवैध रूप से पहुंच और नियंत्रण करना” था। “इस तरह की लक्षित जब्ती अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के निजता के अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने के उसके संवैधानिक अधिकार में एक अनुचित घुसपैठ है।

इस मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुवरा घोष अत्यधिक भीड़ का हवाला देते हुए अदालत कक्ष से चली गईं। चूंकि उच्च न्यायालय सप्ताहांत में काम नहीं करेगा, इसलिए मामले की सुनवाई अब केवल बुधवार को होगी।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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