चंडीगढ़ः पंजाब के कैबिनेट मंत्री और बिजनेसमैन संजीव अरोरा के घर समेत कई जगहों पर बनी हैं दुकानें। जानकारी के मुताबिक, ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक पुराना मामला और जमीन पर आरोप लगाने वालों को लेकर जारी है। आज दोपहर में उनके घर में पीएचडी की टीम स्पाइडर और बाहरी केंद्रीय पुलिस बल की स्थापना की गई। अधिकारियों के अनुसार, इन छापों में पंजाब के मंत्री संजीव अरोरा, माली साउदी के वकील साडे और जालंधर के चंद्रा अग्रवाल के आवास और उनके आवास शामिल हैं।
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक्सएक्स हैंडल पर कहा कि डीडी की तरफ से मेरे इलाकों में चीजें बताई गई हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, मैं शिक्षण के साथ पूरा सहयोग करूंगा और मुझे विश्वास है कि सच की ही जीत होगी।
इस वजह से एचडी कर रही प्रॉपर्टी
जानकारी के मुताबिक, एडी ने संजीव अरोड़ा और उनके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत गुड़गांव, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में कुल 13 स्थानों पर संपत्तियां मिलीं। जांच एजेंसी ने संजीव अरोरा के घर और आर्किटेक्ट्स के साथ-साथ इंडस्ट्रियल बिल्डर्स साडेकर और आँगन के कारीगरों के साथ भी साकेत ली की पहचान की। एचडी के अनुसार संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड पर जमीनी उपयोग में गड़बड़ी, शेयर बाजार में हेराफेरी, उधारी और दुबई से पैसा भारत में लाने के आरोप हैं।
कंपनी के एमडी उनके बेटे कविता अरोड़ा के सहयोगियों की भी जानकारी के कार्यालय में आ गए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि अवैध सट्टेबाजी और लेनदेन से जुड़े सिक्कों को रियल एस्टेट में पेश किया गया था। दस्तावेज़ दस्तावेज़ और बैंक रिकॉर्ड रिकार्ड जारी है। अभी किसी वकील की पुष्टि नहीं हुई है।
संजीव अरोड़ा की कंपनी पर लगे हैं ये आरोप
बता दें कि संजीव अरोड़ा मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पहले मेसर्स रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) कंपनी के प्रोमोटर हैं। यह कंपनी पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। उनके बेटे दिव्या अरोड़ा अभी कंपनी के एमडी हैं और यहां भी उनकी बिजनेस ली जा रही हैं। संजीव अरोड़ा की कंपनी पर कई तरह की किसाइयों का शक है, जैसे पंजाब में जमीन के इस्तेमाल से गैर-कानूनी बदलाव करना, शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए फर्म और बढ़ी-चढ़ाकर बिक्री दिखाना, बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के बढ़ावा देना, संयुक्त अरब अमीरात से भारत में गलत तरीके से कमाए गए सामान और गैर-कानूनी खरीदारी करना, शेयरधारक।
आम आदमी पार्टी ने नग्नता के आरोप पर भी हुई थी एचडी रेड
इससे दो दिन पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुस्लिम और एलपीयू के चांसलर अशोक मठ के शोरूम, फाग वेव और गुड़गांव स्थित 10 प्रतिशत पर भी रेड की थी, जहां वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेज व्यवसाय में लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय निवेशकों की जांच की जा रही है।
