मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमडीए), 2002 के तहत मुंबई के जोनल ऑफिस ने नेशनल प्वाइंट रिव्यू लिमिटेड (सीएनएल) के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 19.12 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने इस मामले की जांच के लिए मुंबई के एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन में दस्तावेजों के आधार पर शुरुआत की गई थी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एनएससीएल, उसके निदेशकों, मुख्य अधिकारियों और 25 डिफॉल्टरों के खिलाफ जांच चल रही है। एसोसिएटेड एसोसिएट के तहत पीएचडी की जांच में सामने आया कि एनएसीएल और उसके डिफॉल्टर ग्रुप ने बिना किसी रियल स्टॉक के कमोडिटी ट्रेडिंग की लीलम डेक क्रिमिनल ड्रामा, ड्रामा और जालसाजी की। इस घोटाले में करीब 13,000 युवाओं के साथ करीब 5600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी।
जांच के दौरान पता चला कि एनएसईएल के तीन प्रमुख डिफॉल्टर सदस्यों ने मंच पर धान की फंतासी और फर्जी बिक्री के लेन-देन के जरिए धोखाधड़ी से पैसा हासिल किया। एलओ फ़्लोरिडा ग्रुप की कंपनी पर एनएसएल की कुल परिसंपत्ति 720.30 करोड़ रुपये थी। बैंक खाते की जांच से यह साफ हो गया कि एलओ आईएल ग्रुप के एनओएल सेटलमेंट खाते से करीब 569.04 करोड़ रुपये की नकदी निकाली गई थी।
इसमें दिखाया गया है कि राइस का एक बड़ा हिस्सा लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड लिमिटेड समेत ग्रुप की अन्य कंपनियों के माध्यम से खरीदा गया था। इस पैसे का उपयोग बैंक ऋण चुकाने, फैक्ट्री क्रेटर, वर्किंग कैपिटल और अचल संपत्तियों में किया गया।
एडी ने अब तक इस पूरे एनओसीएल मामले में कुल 34 एसएपी जेबी ऑर्डर जारी किए हैं, जिसके तहत करीब 3452.06 करोड़ रुपये की विभिन्न संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। इसके अलावा, 148 पोस्टर्स के खिलाफ़ विशेष अदालत में सात अभियोजक अभियोजकों की हत्या कर दी गई है, ब्लेंडर ने भी ले लिया है।
इस कार्रवाई में एनओसीएल के निदेशकों में डिफॉल्टरों की संपत्ति पर डीडी की लगातार सख्त कार्रवाई का हिस्सा शामिल है। डीएच का कहना है कि एलओ एलओएल ग्रुप द्वारा फॉरवर्ड ट्रेडिंग के माध्यम से धन प्राप्त करने के बाद अलग-अलग शोधों में संशोधन करके कानूनी चोले में ढील दी गई, जिसे अब अपराध से अर्जित संपत्ति माना गया है।
–आईएएनएस
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