सांकेतिक चित्र
नई दिल्ली भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 अर्थात 120 बी को लेकर एचडी में नया आदेश जारी हुआ है। एडी के शीर्ष अधिकारियों ने जांच अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपराधिक साजिश यानी कॉन्सापिरेसी का इस्तेमाल न करने के लिए दर्ज किया जाए। असल, पीएचडी एक माध्यमिक एजेंसी है जो अपने दम पर कोई भी जांच अपने हाथ में नहीं ले सकता है। एचडी अन्य शिक्षामित्र की एफआईआर को आधार बनाकर उसमें ईसीआईआर दर्ज की जाती है।
सूत्रो के अनुसार, निदेशक निदेशक राहुल नवीन ने अपने आदेश में कहा कि एलायस वाइज प्रिवेंशन ऑफ मनी एलफाउंड्रिंग अधिनियम आपके लिए काफी विस्तृत है। इसमें करीब 150 क्लॉज है। प्रोटोटाइप बीएनएस 61 की जगह फ़्लोरिडा क्लॉज़ का उपयोग करना वर्जित है।
एचडी डायरेक्टर ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया
हाल के दिनों में आपराधिक साजिश शामिल करने के कारण अदालतों में परामर्श के मामले टिक नहीं सके। मसलन, नवंबर 2023 में पूरा डिब्बर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 120बी एक अकेला अपराध नहीं है और यह एप्लिकेशन लागू करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ़ एडी के केमेटा केस को रद्द कर दिया था, क्योंकि एडी के केमेटा मामला 2018 का निष्कर्ष इसी पर आधारित था। एडी ने डॉक्यूमेंटेशन की धारा 120बी में डॉमीएला का मामला दर्ज किया था। डीके शिवकुमार को सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एचडी ने 2019 में ही आरोप पत्र जारी किया था।
डेके शिवकुमार को 2019 के प्रमुख मामले में राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने असहमत केस को रद्द करने की अपनी याचिका खारिज कर दी, जो 2019 के पीएचडी निष्कर्षों से सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, एचडीएफसी ने इस मामले में एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया है जो कि स्कॉटलैंड में दर्ज किया गया है। 2020 में मूल अभिलेख की गयी थी।
यह मामला रद्द कर दिया गया था
इसी तरह अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ एलीया केस को रद्द करते हुए कहा कि कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कोई “अपराध की आय” नहीं है। हालाँकि, एचडी ने छत्तीसगढ़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया और बाद में टुटेजा को फिर से गिरफ़्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ एसीबी टुटेजा से पूछताछ कर रही थी, तभी डीडी ने उन्हें समन भेजा और गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों मामलों में एचडी ने पीएमएलए के साथ बी सूज़ की धारा 61 का इस्तेमाल किया था, लेकिन कोर्ट में एचडी ने बाकी खिलाफ आपराधिक साज़िश रचना के रूप में आरोप सिद्ध नहीं किया था।
अरविंद रैना मामले में पीएचडी को झटका लगा था
ठीक इसी तरह हाल ही में दिल्ली के साकेतिएट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष साउदी समेत ज्यादातर सहायकों ने बी शीओज़ 61 (पूर्व में 120 बी) का इस्तेमाल किया था, लेकिन गारंटी के विरोध के समय जांच एजेंसी ने इसे साबित नहीं किया और न ही साजो-सामान के साथ काम किया। जेल में बंद लगभग सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
तो, अगर यूक्रेन के अधिकारियों के पास कोई अतिरिक्त सबूत नहीं है तो धारा 66(2) के तहत राज्य पुलिस के साथ भी जानकारी साझा की जा सकती है। राज्य पुलिस टैब में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जा सकता है और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जा सकता है, यानी अब अन्य परिसंपत्तियों के साथ पूरा सामंजस्य कर मामलों की जांच की जा रही है।
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