जीएसटी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से 91 करोड़ आईटीसी का दावा करने वाली 23 फर्मों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया
जीएसटी अधिकारियों ने 551 करोड़ रुपये के नकली चालान बनाने और 91 करोड़ रुपये के अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को पारित करने में शामिल 23 संस्थाओं के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।
विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, दिल्ली (पश्चिम) की चोरी-रोधी शाखा के अधिकारियों ने कम माल के माध्यम से अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ / उपयोग और पारित करने के मामले का पता लगाया है। लगभग 91 करोड़ रुपये के चालान, वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा।
इस नेटवर्क में शामिल फर्मों में मेसर्स गिरधर एंटरप्राइजेज, मेसर्स अरुण सेल्स, मेसर्स अक्षय ट्रेडर्स, मेसर्स श्री पद्मावती एंटरप्राइजेज और 19 अन्य शामिल हैं। इन 23 फर्मों को सरकार को वास्तविक जीएसटी का भुगतान किए बिना धोखाधड़ी वाले आईटीसी को पारित करने के इरादे से माल-रहित चालान बनाने के लिए मंगाया गया था।
ये संस्थाएं विभिन्न वस्तुओं में काम कर रही हैं और 551 करोड़ रुपये के माल-रहित चालान बनाने और लगभग 91 करोड़ रुपये की अस्वीकार्य आईटीसी पारित करने में शामिल हैं।
काम करने के तौर-तरीकों में अस्वीकार्य क्रेडिट का लाभ उठाने / उपयोग करने और उसे पारित करने के इरादे से कई फर्मों का फ्लोटिंग शामिल था।
मंत्रालय ने कहा, “दिवंगत दिनेश गुप्ता, शुभम गुप्ता, विनोद जैन और योगेश गोयल फर्जी चालान बनाने/बेचने के उक्त कारोबार से जुड़े थे। तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से बयान दिया।”
तीनों को 10 जुलाई को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे की जांच जारी है, मंत्रालय ने कहा।
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