मेरठ में जीएसटी कार्रवाई: 275 करोड़ रुपये और 102 फर्मों, डीजीजीआई ने फर्जी आईटीसी दावों में शामिल सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया – News18

जीएसटी अधिकारियों ने 102 फर्जी फर्मों के माध्यम से 275 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को धोखाधड़ी से पारित करने में शामिल एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सावधानीपूर्वक डेटा खनन और दिमाग के उपयोग के माध्यम से, माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) मेरठ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने चार मास्टरमाइंडों द्वारा संचालित एक प्रमुख सिंडिकेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि फर्जी चालान सिंडिकेट ने 1,481 करोड़ रुपये के कर योग्य कारोबार के साथ चालान जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप 102 फर्जी फर्मों के माध्यम से 1,000 से अधिक लाभार्थी कंपनियों को 275 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया।

प्लेसमेंट कंसल्टेंसी फर्म में काम करने वाले मास्टरमाइंड में से एक, जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक पैन, आधार, बिजली बिल, पता प्रमाण और अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था। इसे हासिल करने के लिए, मास्टरमाइंड ने उम्मीदवारों को अपने केवाईसी दस्तावेज़ सरेंडर करने के बदले में मामूली वित्तीय लाभ देने का लालच दिया। फिर ये केवाईसी दस्तावेज़ अन्य दो मास्टरमाइंडों को दे दिए गए, जिन्होंने उनका इस्तेमाल फर्जी कंपनियां बनाने के लिए किया।

ऑपरेशन के दौरान, डीजीजीआई अधिकारियों ने कई स्थानों पर समन्वित छापेमारी की और लैपटॉप, डेस्कटॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक, 25 से अधिक मोबाइल, ओटीपी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए। , और शेल संस्थाओं के रबर स्टैम्प।

सभी चार आरोपी व्यक्तियों को 4 नवंबर को मेरठ में आर्थिक अपराध न्यायालय के सामने पेश किया गया और उन्हें 17 नवंबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)