कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम से कथित तौर पर निकाले गए 89.63 करोड़ रुपये में से 76 करोड़ रुपये वापस पाने के बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस उत्साहित है। यह अब यह साबित करने में लग गया है कि यह एक “जिम्मेदार” सरकार है जो कार्रवाई करने और जवाबदेह होने के लिए तैयार है, भले ही इसमें अपने ही मंत्री को पद छोड़ने और गिरफ्तारी का सामना करने के लिए कहना पड़े।
लेकिन, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह वही निगम है जिसने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया था.
कांग्रेस नेता और शिवाजीनगर विधायक रिजवान अरशद ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी है और इस प्रक्रिया में, खोई हुई अधिकांश धनराशि वापस पाने में सक्षम रही है। उन्होंने बताया न्यूज18 एक कार्यशील सरकार में, ऐसे उदाहरण होंगे जहां लोग उसे या लोगों को धोखा देने का प्रयास करेंगे।
“ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इसे सुधारने के लिए कितनी जल्दी कदम उठाए और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसा न हो। हमारी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और हमने अधिकांश पैसा वसूल कर लिया है।' हमने इसमें शामिल लोगों पर मामला दर्ज किया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक जिम्मेदार सरकार इसी तरह काम करती है और हमने ऐसा किया है।''
अब, वाल्मिकी जयंती समारोह से ठीक पहले, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य सरकार निगम को आवंटित पूरा धन जारी करेगी, और धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने सरकार से कहा है कि वह शेष 13 करोड़ रुपये वापस ले लेगी।
उन्होंने कहा, “इससे गबन की गई पूरी रकम वापस मिल जाएगी।”
वाल्मिकी निगम के धन के दुरुपयोग मामले में, कथित तौर पर अनधिकृत लेनदेन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमजी रोड शाखा में 187 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे। इसमें से 94 करोड़ रुपये निकाल कर फर्जी खातों में भेज दिए गए। एक सरकारी अधिकारी की आत्महत्या से मृत्यु के बाद, 5 करोड़ रुपये मुख्य खाते में वापस कर दिए गए, जिससे चोरी की गई राशि 89.63 करोड़ रुपये हो गई।
दो एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं – सिद्धारमैया द्वारा गठित एक एसआईटी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
'दोषी नहीं, यह एक बैंक घोटाला है'
ईडी ने अपनी चार्जशीट में पूर्व मंत्री नागेंद्र को मामले का “किंगपिन” बताया। इसकी जांच के आधार पर, उन्हें 12 जुलाई को एसटी कल्याण मंत्री रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में नागेंद्र को 14 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी, जब एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था कि ईडी ने उनके द्वारा धन प्राप्त करने और उपयोग करने का सबूत नहीं दिखाया था।
अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने इस बात का सबूत नहीं दिया है कि नागेंद्र ने निगम से कथित तौर पर निकाले गए धन को प्राप्त किया या उसका इस्तेमाल किया। यह भी बताया गया कि एसआईटी ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया था।
अदालत ने पूर्व मंत्री को जांच में सहयोग करने और गवाहों को धमकाने या छेड़छाड़ करने से दूर रहने का निर्देश दिया. इसने उन्हें आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए भी कहा।
अपनी रिहाई के तुरंत बाद, नागेंद्र ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है; बल्कि, उन्हें भाजपा द्वारा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह जेल में थे तो एजेंसी ने उन्हें तीन महीने तक परेशान किया।
“हालांकि इस घोटाले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया… भाजपा ईडी पर दबाव डाल रही है और मेरे माध्यम से कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। यह भाजपा की साजिश है।''
नागेंद्र ने आगे दावा किया कि सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को घोटाले में फंसाने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और घोटाले के बीच कोई संबंध नहीं है; इसके बजाय, यह एक बैंक घोटाला था जिसमें सरकार की खिंचाई की जा रही है।
“मैंने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो उनकी (सीएम और डिप्टी सीएम) भागीदारी की गुंजाइश कहां है?” उसने कहा।
“यह एक बैंक घोटाला है, और पैसा बिना लिखित आदेश के स्थानांतरित किया गया था। बैंक अधिकारियों ने केवाईसी की जांच किए बिना ऐसा उस समय किया जब आचार संहिता (लोकसभा चुनाव के दौरान) लागू थी। इसमें राज्य सरकार या मेरी कोई भागीदारी नहीं है.''
कांग्रेस मंत्री संतोष लाड, जो नागेंद्र को कई दशकों से जानते हैं, ने नेता का समर्थन किया और कहा कि उनका मानना है कि नागेंद्र की वाल्मिकी मामले में कोई संलिप्तता नहीं है।
“मेरे अनुसार, मुझे नहीं लगता कि नागेंद्र इसमें शामिल हैं। मैं उन्हें कई दशकों से जानता हूं. ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी साजिश बैंक कर्मचारियों, निदेशकों और बैंकरों द्वारा रची गई थी, जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम देने के लिए चुनाव के दौरान उपयुक्त अवसर पाया। यह सब उन एजेंसियों द्वारा जांच का विषय है जिनमें एसआईटी, ईडी और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) शामिल हैं। मुझे यकीन है कि नागेंद्र बेदाग निकलेंगे. तथ्य यह है कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, यह उनके और पार्टी के लिए एक राहत है, ”लाड ने बताया न्यूज18.
घोटाला क्या है? कौन-कौन गिरफ्तार हुए?
कथित घोटाला 26 मई को वाल्मिकी निगम के लेखा अधीक्षक चन्द्रशेखर की मृत्यु के बाद सामने आया। उनके छह पेज के सुसाइड नोट में 80 करोड़ रुपये से अधिक के अनधिकृत फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए उन पर भारी दबाव का खुलासा हुआ।
इसके बाद नागेंद्र को मंत्री पद के दौरान धन के गबन के मामले में 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दायर एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि निगम खातों से करोड़ों की हेराफेरी की गई और फर्जी खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
वाल्मिकी कॉर्पोरेशन की स्थापना 2006 में हुई थी और यह बेंगलुरु में स्थित है। इसका उद्देश्य कर्नाटक में एसटी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है और स्व-रोजगार ऋण, माइक्रोक्रेडिट, भूमि खरीद सहायता और सिंचाई सुविधाओं सहित कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना है। यह सामाजिक कल्याण, वित्त और योजना जैसे सरकारी विभागों की निगरानी में प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल के अधीन कार्य करता है।
चन्द्रशेखर की मौत के बाद उनके नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे निगम के भीतर एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और नागेंद्र ने 29 मई को इस्तीफा दे दिया।
जानकारी के मुताबिक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एमजी रोड शाखा में निगम के खाते में जमा 187 करोड़ रुपये का कुछ हिस्सा गायब हो गया. एसआईटी जांच से पता चला कि धन को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 प्राथमिक खातों में भेजा गया था, जो कथित तौर पर एक आरोपी सत्य नारायण वर्मा द्वारा बनाए गए थे, जो 2022 में छत्तीसगढ़ में इसी तरह के घोटाले में शामिल था। फिर पैसा 170 से अधिक खातों में भेजा गया था निकाले जाने से पहले द्वितीयक खाते।
इस घोटाले से 20 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें नागेंद्र और उनके करीबी सहयोगियों के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के छह अधिकारी और दो निगम अधिकारी शामिल हैं।
एसआईटी कथित घोटाले में नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दल की भूमिका की जांच जारी रखे हुए है। इसमें पूर्व मंत्री की संलिप्तता का सुझाव देने वाले बयान प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है।
इस बीच, ईडी ने उन्हें मामले में “मास्टरमाइंड” कहा है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई है।
इस घोटाले से राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा मच गया. विपक्षी दलों ने सिद्धारमैया को धोखाधड़ी के लिए “नैतिक रूप से जिम्मेदार” बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
जांच के निष्कर्ष क्या हैं?
एसआईटी जांच में पाया गया कि वर्मा ने 170 से अधिक द्वितीयक खातों में धनराशि स्थानांतरित की, जहां से बाद में पैसा निकाल लिया गया।
ईडी ने अपनी जांच के दौरान नागेंद्र को घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना, उसे और 24 अन्य को आरोपी बनाया। एजेंसी द्वारा ऑपरेशन के “किंगपिन” के रूप में वर्णित, उसे 12 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि नागेंद्र ने जांच में बाधा डालने के लिए मोबाइल फोन सहित सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया। लगातार बरामदगी और गिरफ्तारियों के बावजूद, ईडी ने घोटाले की पूरी सीमा को उजागर करना जारी रखा है।
एजेंसी ने कहा कि नागेंद्र ने उचित प्राधिकरण के बिना निगम के खाते को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जहां सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गंगा कल्याण योजना के तहत राज्य के खजाने से 43.33 करोड़ रुपये सहित 187 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।
जांच से पता चलता है कि शेल खातों के माध्यम से 89.63 करोड़ रुपये निकाले गए, जिसमें से 15 करोड़ रुपये का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में बल्लारी, कुडलिगी और कंपली जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया।
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, मतदाताओं को 200 रुपये दिए गए, जबकि पोलिंग बूथ पर 10,000 रुपये दिए गए। धन का एक हिस्सा नागेंद्र के व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लक्जरी वाहन खरीद और घरेलू लागत शामिल थी। ईडी के अनुसार, वर्मा और विजय कुमार गौड़ा जैसे प्रमुख सहयोगी सीधे तौर पर इन फंडों को इधर-उधर करने में शामिल थे।
अपने आरोप पत्र में, ईडी ने विस्तार से बताया कि कैसे फर्जी बैंक खातों के माध्यम से गलत तरीके से धन का शोधन किया गया और नकदी, सोना और संपत्ति में परिवर्तित किया गया। तलाशी अभियान में नागेंद्र और दद्दल को धोखाधड़ी से जोड़ने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज़ उजागर हुए। एजेंसी ने यह भी उल्लेख किया कि डायवर्ट किए गए धन में से 20.19 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 2024 के चुनावों में बल्लारी निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए किया गया था।
एसआईटी और ईडी में तलवारें आमने-सामने
जांच से एसआईटी और ईडी के बीच तनाव पैदा हो गया है और पूरे मामले में मतभेद बने हुए हैं। जबकि ईडी के आरोप पत्र में सीधे तौर पर नागेंद्र को शामिल किया गया था, एसआईटी द्वारा अगस्त में दायर आरोप पत्र में उनका उल्लेख नहीं था।
नागेंद्र को ईडी द्वारा शिकायत दर्ज करने के बावजूद जमानत दे दी गई थी कि डायवर्ट किए गए फंड में से 20.10 करोड़ रुपये का इस्तेमाल लोकसभा चुनावों और अपने निजी इस्तेमाल के लिए किया गया था। विशेष अदालत ने कहा कि पूर्व मंत्री के आदेश पर धन की कोई वसूली नहीं की गई थी, और अन्य आरोपियों से 81 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे।
कर्नाटक हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग लंबित है. राज्य सरकार ने ईडी पर सिद्धारमैया को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि एजेंसी राजनीति से प्रेरित “विच हंट” कर रही है, और ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को झूठा फंसाने के लिए गवाहों को मजबूर करने का प्रयास किया।
“आज ईडी का एकमात्र काम राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना और भाजपा को मजबूत करना है। इस घोटाले में शामिल होकर ईडी को क्या हासिल हुआ? क्या उन्होंने पैसे की वसूली की, जो मुख्य रूप से उनका काम है? नहीं, वह एसआईटी द्वारा किया गया था। क्या उन्होंने किसी और को बुक किया? नहीं, क्या उन्हें एसआईटी द्वारा उजागर किए गए सबूतों के अलावा कोई अन्य सबूत मिला? नहीं, नागेंद्र को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने और उनके माध्यम से हमारे सीएम और अन्य नेताओं के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई पैदा करने के अलावा, ईडी ने क्या किया? अरशद ने पूछा.
अगस्त में, ईडी ने धोखाधड़ी में एक प्रमुख व्यक्ति वर्मा की हिरासत की मांग की, लेकिन एसआईटी द्वारा कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाने और फर्जी खाते बनाने के आरोप में 3 अगस्त को 10 दिनों के लिए आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। ईडी ने पहले खुलासा किया था कि चोरी की गई कुछ धनराशि का इस्तेमाल कथित तौर पर आम चुनावों से पहले बड़ी मात्रा में शराब खरीदने के लिए किया गया था, जिससे राजनीतिक विवाद और बढ़ गया था।
ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला
18 जुलाई को राज्य के मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर भाजपा के इशारे पर सिद्धारमैया को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राज्य के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने आरोप लगाया कि घोटाले की जांच के दौरान व्यक्तियों पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गलत बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा था।
सिद्धारमैया और राज्य के वित्त विभाग को फंसाने के लिए एक सरकारी अधिकारी पर कथित तौर पर दबाव डालने के आरोप में ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी ने बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी।
शिकायत के मुताबिक, ईडी अधिकारी मुरली कन्नन ने 16 जुलाई को कल्लेश से पूछताछ की और उनसे 17 सवाल पूछे. हालांकि, कल्लेश ने आरोप लगाया कि कन्नन ने उस पर घोटाले में “सर्वोच्च अधिकारी” (सिद्धारमैया का मतलब) और वित्त विभाग नागेंद्र को फंसाने के लिए दबाव डाला।
कल्लेश ने आगे आरोप लगाया कि ईडी के एक अन्य अधिकारी, मित्तल ने अनुपालन न करने पर उसे फंसाने की धमकी दी। मित्तल ने कथित तौर पर मांग की कि कल्लेश एक बयान लिखें जिसमें आरोप लगाया जाए कि वाल्मिकी निगम के लिए निर्धारित धनराशि सिद्धारमैया और वित्त विभाग के व्यक्तिगत खातों में भेज दी गई थी। 23 जुलाई को कर्नाटक ने दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी.
