मुंबई: अफगानिस्तान की महावाणिज्य दूत जकिया से जुड़े सोने की तस्करी मामले में… वर्दकराजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) गिरफ्तार चार ज्वैलर्स सोमवार को शहर से। डीआरआई यह भी दावा किया कि सिंडिकेट ने 300 किलोग्राम अवैध शराब की तस्करी की विदेशी चिन्हित सोना इस वर्ष जनवरी से शुरू होने वाले चार महीनों में देश में 100 मिलियन से अधिक टन तेल का आयात किया जाएगा।
कंपनी का एक अन्य कर्मचारी वाणिज्य दूतावास इस मामले में जांच के दायरे में है। डीआरआई को संदेह है कि वारदाक ने पहले भी आरोपी ज्वैलर्स को सोने की छड़ें सप्लाई की होंगी।
गिरफ्तार किए गए ज्वैलर्स की पहचान वैभव ठाकर (31), साहिल शाह (36), विनोद शाह (60) के रूप में हुई है, जो दक्षिण मुंबई के वाल्केश्वर के निवासी हैं और शैलेश जैन (55) मरीन ड्राइव के निवासी हैं।
ये गिरफ़्तारियाँ 25 अप्रैल को वर्दक को पकड़ने के बाद की गई, जब वह दुबई से 18.60 करोड़ रुपये की कीमत के 25 किलो विदेशी मार्क वाले सोने के बार लेकर आई थी। जाँच से पता चला कि वाणिज्य दूतावास का एक कर्मचारी रफ़ीउल्लाह केलवाल इस गिरोह से जुड़ा हो सकता है।
कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण से पता चला कि केलीवाल चिरा बाजार स्थित एसके शाह एंड संस ज्वैलर्स के साहिल शाह और विनोद शाह के साथ लगातार संपर्क में था।
ठाकर ने डीआरआई को बताया कि जनवरी से अप्रैल तक जैन और जेके ज्वेल्स के उसके भाई ने उसके जरिए आए ग्राहकों को कुल 300 किलोग्राम तस्करी का सोना दिया।
जांच से पता चला कि वारदाक जनवरी में एसके शाह के कार्यालय में गई थी और पैसे के बदले सोने की छड़ें देने का प्रस्ताव रखा था। उसने केलेवाल से परिचय कराया और यह तय हुआ कि वे नकद भुगतान के बदले एसके शाह को लगभग 200 किलो सोना देंगे। सोना डिलीवर होने के बाद, साहिल शाह इसे घरेलू बाजार में बेच देगा और नकद केलेवाल को सौंप देगा। जैन फिर नकद आधार पर ठाकर को सोना बेच देगा। डीआरआई के एक अधिकारी ने कहा, “सिंडिकेट के अन्य प्रमुख सदस्य, एसके शाह एंड संस के तेजस शाह, हवाला ऑपरेटर, वगैरह को अभी तक पकड़ा नहीं गया है।”
कंपनी का एक अन्य कर्मचारी वाणिज्य दूतावास इस मामले में जांच के दायरे में है। डीआरआई को संदेह है कि वारदाक ने पहले भी आरोपी ज्वैलर्स को सोने की छड़ें सप्लाई की होंगी।
गिरफ्तार किए गए ज्वैलर्स की पहचान वैभव ठाकर (31), साहिल शाह (36), विनोद शाह (60) के रूप में हुई है, जो दक्षिण मुंबई के वाल्केश्वर के निवासी हैं और शैलेश जैन (55) मरीन ड्राइव के निवासी हैं।
ये गिरफ़्तारियाँ 25 अप्रैल को वर्दक को पकड़ने के बाद की गई, जब वह दुबई से 18.60 करोड़ रुपये की कीमत के 25 किलो विदेशी मार्क वाले सोने के बार लेकर आई थी। जाँच से पता चला कि वाणिज्य दूतावास का एक कर्मचारी रफ़ीउल्लाह केलवाल इस गिरोह से जुड़ा हो सकता है।
कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण से पता चला कि केलीवाल चिरा बाजार स्थित एसके शाह एंड संस ज्वैलर्स के साहिल शाह और विनोद शाह के साथ लगातार संपर्क में था।
ठाकर ने डीआरआई को बताया कि जनवरी से अप्रैल तक जैन और जेके ज्वेल्स के उसके भाई ने उसके जरिए आए ग्राहकों को कुल 300 किलोग्राम तस्करी का सोना दिया।
जांच से पता चला कि वारदाक जनवरी में एसके शाह के कार्यालय में गई थी और पैसे के बदले सोने की छड़ें देने का प्रस्ताव रखा था। उसने केलेवाल से परिचय कराया और यह तय हुआ कि वे नकद भुगतान के बदले एसके शाह को लगभग 200 किलो सोना देंगे। सोना डिलीवर होने के बाद, साहिल शाह इसे घरेलू बाजार में बेच देगा और नकद केलेवाल को सौंप देगा। जैन फिर नकद आधार पर ठाकर को सोना बेच देगा। डीआरआई के एक अधिकारी ने कहा, “सिंडिकेट के अन्य प्रमुख सदस्य, एसके शाह एंड संस के तेजस शाह, हवाला ऑपरेटर, वगैरह को अभी तक पकड़ा नहीं गया है।”
