मुंबई: शहर आर्थिक अपराध विंग (EOW), से 122 करोड़ रुपये से लापता नकदी की जांच करना न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंकशुक्रवार को अदालत को बताया कि बैंक के पूर्व अध्यक्ष, हिरन भानु और उनकी पत्नी गौरी ने लापता धन से 28 करोड़ रुपये प्राप्त किए। एक संबंधित विकास में, थुर-दिन की रात पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त के बेटे मनोहर अरुणाचलम को गिरफ्तार किया, जो एक सौर पैनल व्यवसाय चलाता है।
पुलिस ने कहा कि हिरन (57), एक एनआरआई, यूएई में होने का संदेह है, जबकि गौरी (50) कथित तौर पर थाईलैंड में है। एक अन्वेषक ने कहा कि EOW ने भानस के खिलाफ लुक-आउट परिपत्र नोटिस जारी किए हैं।
एक EOW स्रोत ने यह भी कहा कि बैंक के गिरफ्तार महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख, हितेश मेहता (57), रियल एस्टेट में बैंक की तिजोरी से गलत तरीके से 7 करोड़ रुपये का निवेश किया। “उन्होंने 2 करोड़ रुपये का फ्लैट और विकरोली में 1.5 करोड़ रुपये की व्यावसायिक दुकान खरीदी, और एक अन्य रुपये 2 करोड़ रुपये और दहिसार में 1.5 करोड़ रुपये का फ्लैट। इसके अलावा, वह वलसाड, गुजरात में 1 करोड़ रुपये का बंगला भी बना रहा है।” पुलिस ने कहा कि वे संपत्तियों को संलग्न करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। “भानस को भी मेहता से पैसा मिला,” स्रोत ने कहा।
पुलिस ने शुक्रवार को एस्प्लेनेड कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कथित अपराध के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए ME-HTA पर एक 'फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण' करने की अनुमति मांगी गई। अदालत ने परीक्षण के लिए अनुमति दी है, पुलिस ने कहा।
ईओवी संयुक्त आयुक्त निशिथ मिश्रा द्वारा देखरेख की गई एक टीम और डीसीपी मंगेश शिंदे और वरिष्ठ इंस्पेक्टर दनीनेश्वर अवारी के नेतृत्व में, इस मामले की जांच कर रही है।
आज तक, EOW ने मेहता, डेवलपर धर्मेश पून (57), बैंक के पूर्व-सीईओ अभिमन्यु भोन (45), और मनोहर (33), एक मलाड निवासी को गिरफ्तार किया है। एक अदालत के समक्ष भून और मनोहर का उत्पादन किया गया और 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।
मनोहर एक सीए पाठ्यक्रम का पीछा कर रहा है और मलाड में अपने पिता अरुनभाई के साथ मैगास कंसल्टेंसी चलाता है; उन्होंने भी कथित तौर पर मेहता से पैसे प्राप्त किए।
एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एमबीए, BHOAN को पांच साल के लिए 2019 में बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इस अवधि के दौरान धन का दुरुपयोग हुआ। मेहता ने पुलिस को बताया कि उसने भोन को 1 करोड़ रुपये दिए, लेकिन बाद वाले ने इससे इनकार कर दिया।
मेहता ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने पून को 70 करोड़ रुपये का नकद दिया, लेकिन उसने इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने से इनकार कर दिया। एक सूत्र ने कहा, “जब आगे पूछताछ की गई, तो मेहता ने कहा कि उन्होंने पाउन को 41 करोड़ रुपये दिए।”
पुलिस एक सिविल ठेकेदार कपिल डेडहिया की भी तलाश कर रही है, जिसे कथित तौर पर मेहता से 10 करोड़ रुपये मिले थे।
