कोल्लापल्लील को ईडी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। (फाइल फोटो/पीटीआई)
यह मामला वायनाड जिले के पुलपल्ली स्थित पुलपल्ली सेवा सहकारी बैंक में 5.62 करोड़ रुपये की कथित ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है।
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के पूर्व महासचिव केके अब्राहम को अपने कथित सहयोगी और केरल स्थित एक सहकारी बैंक में ऋण धोखाधड़ी के आरोपी के साथ चलाए गए अदरक की खेती के उद्यम से ”लाभ का हिस्सा” मिला। निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया। अब्राहम को संघीय जांच एजेंसी ने सात नवंबर को केरल में गिरफ्तार किया था।
यह मामला वायनाड जिले के पुलपल्ली स्थित पुलपल्ली सेवा सहकारी बैंक में 5.62 करोड़ रुपये की कथित ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया आपराधिक मामला बैंक के शासी निकाय के सदस्यों और अधिकारियों के खिलाफ केरल सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वीएसीबी) की एक प्राथमिकी से उपजा है।
केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि अब्राहम “अध्यक्ष के रूप में बैंक के समग्र प्रभारी थे जिन्होंने आवेदकों की संपत्तियों का अधिक मूल्यांकन करके विभिन्न ऋणों को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” ईडी की जांच में पाया गया, एजेंसी ने एक बयान में कहा, कि बैंक अधिकारियों और उसके शासी निकाय के सदस्यों ने ऋण आवेदकों की सहमति और जानकारी के बिना संपार्श्विक के रूप में पेश की गई संपत्तियों को “अधिक मूल्य” देकर “उन्नत” ऋण स्वीकृत किए। ऋण की राशि सजीवन कोल्लाप्पल्लिल (एक निजी व्यक्ति) को दी गई थी।” एजेंसी ने कहा कि आवेदकों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया और इस तरह पुलपल्ली सेवा सहकारी बैंक को कुल 5.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी ने कहा कि अपराध की आय, अधिक मूल्य वाले ऋणों के रूप में सहकारी बैंक में रखे गए कोल्लाप्पलिल के बैंक खाते में जमा की गई और बाद में नकद में निकाल ली गई और निकाल ली गई।
ईडी ने दावा किया, ”कोल्लापल्लील ने अपराध की उक्त आय का उपयोग कर्नाटक में अदरक की खेती के लिए किया, जहां केके अब्राहम ने बिना किसी निवेश के 10 प्रतिशत लाभ साझा करने पर सहमति व्यक्त की।” इसमें आरोप लगाया गया है कि अब्राहम के बैंक खाते में अस्पष्ट नकद जमा और कोल्लाप्पल्लिल के खाते से अब्राहम के बैंक खाते में धन का हस्तांतरण पाया गया है। ईडी ने कहा कि इब्राहीम ने अपराध की आय प्राप्त करने और उसका उपयोग करने में कोल्लाप्पलिल की जानबूझकर सहायता की और इस तरह पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।
कोल्लापल्लील को ईडी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की कार्रवाई से पहले, अब्राहम को एक बुजुर्ग दंपति द्वारा दायर धोखाधड़ी की शिकायत के बाद केरल पुलिस की सतर्कता शाखा ने गिरफ्तार किया था।
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