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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए उल्लंघन के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाती है और गृह मंत्रालय उसे पत्र लिखकर ईडी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की जांच की मांग कर सकता है। (फाइल फोटो)
संघीय जांच एजेंसी ने पंजाब के पूर्व आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा और कुछ अन्य के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े धन शोधन की जांच के दौरान बरामद कुछ दस्तावेजों और ईमेल के आधार पर यह जानकारी दी।
आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी (आप) पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन में 7 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी फंड प्राप्त करने का आरोप लगाया है।
संघीय जांच एजेंसी ने इन निष्कर्षों के लिए पंजाब के पूर्व आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान बरामद किए गए कुछ दस्तावेजों और ईमेल को जिम्मेदार ठहराया।
मामले की जांच शुरू होने के तुरंत बाद 2021 में ईडी ने खैरा को गिरफ्तार कर लिया था। वह तब से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं।
सूत्रों के हवाले से पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने पाया कि AAP को लगभग 7.08 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा मिला और उन्होंने कथित तौर पर कुछ अन्य विवरणों के अलावा विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता को “गलत घोषित और हेरफेर” किया।
जांच एजेंसी ने एमएचए को दानकर्ताओं के सत्यापित नाम, उनकी राष्ट्रीयता, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और प्राप्तकर्ता के बैंक खाता नंबर, बिलिंग नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल, समय और तारीख के बारे में भी सूचित किया। सूत्रों ने बताया कि दान और भुगतान गेटवे का इस्तेमाल किया गया।
एजेंसी ने मंत्रालय को आगे बताया कि 2015 और 2016 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने विदेशी विंग स्वयंसेवकों के माध्यम से AAP द्वारा आयोजित कुछ धन उगाहने वाले कार्यक्रम एफसीआरए के कथित उल्लंघन में किए गए थे।
एक विशेष मामले में उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, ईडी ने गृह मंत्रालय को यह भी सूचित किया कि पार्टी को मिलने वाले विदेशी चंदे को भारतीय में “छिपाने” के लिए कनाडा स्थित कुछ लोगों के नाम और उनकी राष्ट्रीयताओं को पार्टी के वित्तीय रिकॉर्ड में “छुपा” दिया गया है। बैंक खाता।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए उल्लंघन के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाती है और गृह मंत्रालय उसे पत्र लिखकर ईडी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की जांच की मांग कर सकता है।
आप नेता आतिशी ने ईडी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी
आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोमवार को भाजपा पर ईडी द्वारा लगाए गए आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और साजिश करार देते हुए कहा, “यह ईडी नहीं बल्कि भाजपा की कार्रवाई है।”
आतिशी ने कहा, “यह कई साल पुराना मामला है, जिस पर ईडी, सीबीआई, एमएचए और चुनाव आयोग को सभी जवाब दिए जा चुके हैं।”
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