मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के खिलाफ शहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है हाईस्ट्रीट परमवीर डेवलपर्स महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की शिकायत के बाद वित्तीय अनियमितताओं के लिए (महारेरा).
अनियमितताएं खार में 6,525 वर्ग फुट के भूखंड पर एक परियोजना पर केंद्रित हैं, और महारेरा ने परियोजना का फोरेंसिक ऑडिट चलाने के बाद शिकायत दर्ज की है। यह पहली बार है कि रियल एस्टेट मॉनिटर किसी वित्तीय अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “(फॉरेंसिक) ऑडिट रिपोर्ट से, ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटियों के धन के साथ-साथ ऋणदाताओं से उधार ली गई धनराशि के दुरुपयोग/डायवर्जन के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। हमने डेवलपर के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।” कहा।
संपर्क करने पर, डेवलपर ने संवाददाता को कंपनी के वकील के पास भेजने का निर्देश दिया, जिन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
खार प्रोजेक्ट बिल्डर ऑडिट के लिए मांगी गई जानकारी देने में विफल रहा
अनुभवी नौकरशाह अजॉय मेहता के नेतृत्व वाले महारेरा द्वारा किए गए हाईस्ट्रीट परमवीर डेवलपर्स के खार प्रोजेक्ट के फोरेंसिक ऑडिट के अनुसार, नौ मामलों में वित्तीय और नियामक अनियमितताएं थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीओआई को बताया, “महारेरा के पास यह मानने का उचित आधार है कि परियोजना, हाईस्ट्रीट के संबंध में धन को इस तरह से निपटाया गया है जो आवंटियों के हितों के लिए हानिकारक है और प्रमोटर ने रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया है।”
सूचीबद्ध अनियमितताओं में एक अलग परियोजना बैंक खाते में धन जमा न करना, ऋणदाता निधि सहित धन का दुरुपयोग, संदिग्ध पार्टियों के ऋण और अग्रिम, भूमि की बिक्री से होने वाली हानि, परियोजना प्रगति रिपोर्ट जमा न करना, अस्वीकृत मंजिलों का निर्माण, देरी शामिल है। परियोजना को पूरा करने में, और फोरेंसिक ऑडिट के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करने में। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ऑडिट के दौरान, ऑडिटरों ने कई अनुवर्ती दौरे किए, ईमेल भेजे और कई दौर की चर्चा की, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा का अनुरोध किया, लेकिन समीक्षा के लिए जानकारी प्रदान नहीं की गई।”
हाईस्ट्रीट के सीईओ केएम मोर्दानी उपलब्ध नहीं थे, उनके कार्यालय ने कहा, और कंपनी के वकील से सवाल पूछे, जिन्होंने टीओआई के सवालों का जवाब देने के बजाय, सूचना और दस्तावेजों के स्रोत के बारे में विवरण मांगा। मॉर्डानी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 2016 में अपनी स्थापना के बाद से, महारेरा ने नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की है, लेकिन यह पहली बार है कि उसने वित्तीय अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की मांग की है। यह पाया गया कि आवंटियों से 13.7 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जिनमें से 2.3 करोड़ रुपये एक अलग बैंक खाते में जमा नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप महारेरा अधिनियम का उल्लंघन हुआ।
इसके अलावा, चूंकि धन निर्दिष्ट खाते के अलावा अन्य खातों में एकत्र किया गया था, इसलिए कुल राशि की जमा राशि में कमी है। “यह पाया गया कि गैर-परियोजना-संबंधित भुगतान करने के लिए 76 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया था। अधिकांश ऋण और अग्रिम लेनदेन संबंधित पक्षों के साथ थे, दस्तावेज़ीकरण का अभाव था।
इन ऋणों और अग्रिमों के परिणामस्वरूप धन का संभावित विचलन हुआ, ”अधिकारी ने कहा। इसके अलावा, दो-तिहाई आवंटियों की सहमति के बिना अस्वीकृत मंजिलों के निर्माण ने महारेरा कानून का उल्लंघन किया। परियोजना को 23 दिसंबर, 2022 को पूरा होना था, लेकिन 23 मार्च, 2023 तक केवल 31% काम पूरा हुआ था। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रमोटर ने समझौते के मूल्य के 70% से अधिक, रुपये की राशि, आवंटियों से भुगतान स्वीकार किया। 2.7 करोड़.
अनियमितताएं खार में 6,525 वर्ग फुट के भूखंड पर एक परियोजना पर केंद्रित हैं, और महारेरा ने परियोजना का फोरेंसिक ऑडिट चलाने के बाद शिकायत दर्ज की है। यह पहली बार है कि रियल एस्टेट मॉनिटर किसी वित्तीय अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “(फॉरेंसिक) ऑडिट रिपोर्ट से, ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटियों के धन के साथ-साथ ऋणदाताओं से उधार ली गई धनराशि के दुरुपयोग/डायवर्जन के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। हमने डेवलपर के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।” कहा।
संपर्क करने पर, डेवलपर ने संवाददाता को कंपनी के वकील के पास भेजने का निर्देश दिया, जिन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
खार प्रोजेक्ट बिल्डर ऑडिट के लिए मांगी गई जानकारी देने में विफल रहा
अनुभवी नौकरशाह अजॉय मेहता के नेतृत्व वाले महारेरा द्वारा किए गए हाईस्ट्रीट परमवीर डेवलपर्स के खार प्रोजेक्ट के फोरेंसिक ऑडिट के अनुसार, नौ मामलों में वित्तीय और नियामक अनियमितताएं थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीओआई को बताया, “महारेरा के पास यह मानने का उचित आधार है कि परियोजना, हाईस्ट्रीट के संबंध में धन को इस तरह से निपटाया गया है जो आवंटियों के हितों के लिए हानिकारक है और प्रमोटर ने रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया है।”
सूचीबद्ध अनियमितताओं में एक अलग परियोजना बैंक खाते में धन जमा न करना, ऋणदाता निधि सहित धन का दुरुपयोग, संदिग्ध पार्टियों के ऋण और अग्रिम, भूमि की बिक्री से होने वाली हानि, परियोजना प्रगति रिपोर्ट जमा न करना, अस्वीकृत मंजिलों का निर्माण, देरी शामिल है। परियोजना को पूरा करने में, और फोरेंसिक ऑडिट के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करने में। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ऑडिट के दौरान, ऑडिटरों ने कई अनुवर्ती दौरे किए, ईमेल भेजे और कई दौर की चर्चा की, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा का अनुरोध किया, लेकिन समीक्षा के लिए जानकारी प्रदान नहीं की गई।”
हाईस्ट्रीट के सीईओ केएम मोर्दानी उपलब्ध नहीं थे, उनके कार्यालय ने कहा, और कंपनी के वकील से सवाल पूछे, जिन्होंने टीओआई के सवालों का जवाब देने के बजाय, सूचना और दस्तावेजों के स्रोत के बारे में विवरण मांगा। मॉर्डानी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 2016 में अपनी स्थापना के बाद से, महारेरा ने नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की है, लेकिन यह पहली बार है कि उसने वित्तीय अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की मांग की है। यह पाया गया कि आवंटियों से 13.7 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जिनमें से 2.3 करोड़ रुपये एक अलग बैंक खाते में जमा नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप महारेरा अधिनियम का उल्लंघन हुआ।
इसके अलावा, चूंकि धन निर्दिष्ट खाते के अलावा अन्य खातों में एकत्र किया गया था, इसलिए कुल राशि की जमा राशि में कमी है। “यह पाया गया कि गैर-परियोजना-संबंधित भुगतान करने के लिए 76 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया था। अधिकांश ऋण और अग्रिम लेनदेन संबंधित पक्षों के साथ थे, दस्तावेज़ीकरण का अभाव था।
इन ऋणों और अग्रिमों के परिणामस्वरूप धन का संभावित विचलन हुआ, ”अधिकारी ने कहा। इसके अलावा, दो-तिहाई आवंटियों की सहमति के बिना अस्वीकृत मंजिलों के निर्माण ने महारेरा कानून का उल्लंघन किया। परियोजना को 23 दिसंबर, 2022 को पूरा होना था, लेकिन 23 मार्च, 2023 तक केवल 31% काम पूरा हुआ था। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रमोटर ने समझौते के मूल्य के 70% से अधिक, रुपये की राशि, आवंटियों से भुगतान स्वीकार किया। 2.7 करोड़.
