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एफएटीएफ की 368 पृष्ठ की रिपोर्ट, पेरिस मुख्यालय वाली संस्था द्वारा जून की पूर्ण बैठक में मूल्यांकन को अपनाए जाने के बाद जारी की गई।
यह रिपोर्ट, जो पिछले वर्ष नवम्बर में FATF विशेषज्ञों के भारत दौरे के बाद आई है, ने देश को “नियमित अनुवर्ती” श्रेणी में रखा है, यह वह स्थान है जो केवल चार अन्य G20 देशों को प्राप्त है।
वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी निकाय FATF ने गुरुवार को भारत पर अपनी बहुप्रतीक्षित पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि देश की प्रणालियाँ “प्रभावी” हैं, लेकिन इन मामलों में अभियोजन को मज़बूत करने के लिए “बड़े सुधारों” की आवश्यकता है। पेरिस मुख्यालय वाली संस्था द्वारा जून में अपनी पूर्ण बैठक में मूल्यांकन को अपनाए जाने के बाद 368 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई।
भारत की धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने की व्यवस्था की पिछली समीक्षा 2010 में प्रकाशित हुई थी।
यह रिपोर्ट, जो पिछले वर्ष नवंबर में एफएटीएफ विशेषज्ञों के भारत दौरे के बाद आई है, ने देश को “नियमित अनुवर्ती” श्रेणी में रखा है, यह वह स्थान है जिसे केवल चार अन्य जी-20 देशों ने साझा किया है।
भारत का अगला मूल्यांकन 2031 में होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने धन शोधन निरोधक (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण निरोधक (सीएफटी) प्रणाली लागू की है जो कई मायनों में प्रभावी है।
हालांकि, इसने कहा कि धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए “बड़े सुधार” की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है कि गैर-लाभकारी क्षेत्र को आतंकवादी दुरुपयोग से बचाने के लिए भी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत में धन शोधन का मुख्य स्रोत देश के भीतर की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न होता है।” रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश को विभिन्न प्रकार के आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख खतरा आईएसआईएल (इस्लामिक स्टेट या आईएसआईएस) या अलकायदा से जुड़े समूह हैं जो जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय हैं।
रिपोर्ट में एफएटीएफ की 40 अनुशंसाओं के अनुपालन के स्तर तथा भारत की एएमएल/सीएफटी प्रणाली की प्रभावशीलता के स्तर का विश्लेषण किया गया है, तथा इस बात पर सिफारिशें दी गई हैं कि प्रणाली को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है।
(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)
