पोंजी स्कीम में 500 निवेशकों से 170 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में फर्जी सेबी एजेंट गिरफ्तार | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: 44 वर्षीय वर्सोवा निवासी के लिए गिरफ्तार किया गया है बेईमानी करना लगभग 500 निवेशकों 170 करोड़ रुपये का पॉन्ज़ी योजना.
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के संपत्ति प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने बताया कि व्यक्ति ने दावा किया था कि वह सेबी में पंजीकृत एजेंट है और उसने लोगों को शेयर बाजार में उनका पैसा निवेश करने का आश्वासन दिया था।
निवेशकों ने तब आपराधिक मामला दर्ज कराया जब उन्होंने निवेशकों को वादा किया हुआ लाभ देना बंद कर दिया।
वह मूल रकम चुकाए बिना ही भाग गया।
पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) दत्ता नलवाडे ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने आशीष शाह को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर उसके पास से 25 लाख रुपये और 1.9 किलोग्राम सोना बरामद किया है जिसकी कीमत 1.42 करोड़ रुपये है।
नलवाडे ने बताया, “शाह के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई थी। कोविड महामारी के बाद वह कई लोगों के संपर्क में आया और लोगों से प्रचार करके उसने दावा किया कि वह शेयर बाजार में काम करने वाला सेबी-पंजीकृत एजेंट है। उसने निवेशकों को 84% वार्षिक रिटर्न देने का वादा किया।”
शाह ने 2022 से मई 2024 के बीच निवेशकों को यह कहकर लुभाया था कि वह अपनी कंपनी समरयाश ट्रेडर्स एलएलपी के माध्यम से उनका पैसा शेयर बाजार में निवेश करेगा।
शिकायतकर्ता और कुछ अन्य निवेशकों द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई।
एक अधिकारी ने कहा, “शिकायतकर्ता ने लगभग 1.7 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जबकि उसके साथ आए अन्य निवेशकों ने सामूहिक रूप से 9 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था।”
पुलिस ने बताया कि कई निवेशक दक्षिण भारतीय समुदाय से हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शेयर बाजार में पैसे का निवेश नहीं किया, जैसा कि उसने वादा किया था।
नलवाडे ने कहा, “शुरू में उसने कुछ निवेशकों को मुनाफा दिया और बाद में इसे बंद कर दिया। हमारी टीम ने उसे मध्य प्रदेश में ट्रेस किया। अब तक हमने उसकी कई संपत्तियों की पहचान की है, जिसमें दो फ्लैट, गुजरात में उसके पैतृक शहर में दो ज़मीन के टुकड़े, चार वाहन शामिल हैं। उसके पास छह बैंक खाते भी थे।” पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसके पास से सोने की छड़ें जब्त की हैं।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (एमपीआईडी) अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे उसकी संपत्तियां भी जब्त कर सकते हैं।

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