मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, चिराग शाह और चिंतन शाह, ए के संबंध में काले धन को वैध बनाना जांच से जुड़ा हुआ है फेयरप्ले ऐप मामला।
आरोपों में कहा गया है कि फेयरप्ले ने सट्टेबाजी के उद्देश्यों के लिए क्रिकेट-आईपीएल मैचों के अनधिकृत ऑनलाइन प्रसारण का संचालन किया। ईडी ने कहा कि निजी वित्तीय सेवा फर्मों ने फेयरप्ले के उपयोगकर्ताओं को अवैध भुगतान सेवाओं की सुविधा प्रदान की थी। फेयरप्ले ने कथित तौर पर Mule और Dummy Bank खातों के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं से धन एकत्र किया, जो तब कई मध्यस्थ डमी/Mule खातों के माध्यम से स्तरित और प्रसारित किए गए थे।
ईडी ने पाया कि अवैध सट्टेबाजी ऐप ने अपने मोडस ऑपरेंडी को बदल दिया था और जांच एजेंसियों से बचने के लिए फिनटेक फर्मों का उपयोग कर रहा था। पहले, इन अवैध गेमिंग ऐप्स ने अपने उपयोगकर्ताओं को शेल फर्मों के माध्यम से वापस भुगतान किया, जो उन्होंने संचालित किया था।
हालांकि, ईडी ने पिछले साल महादेव ऑनलाइन बुक गेमिंग-बेटिंग ग्रुप कंपनियों को उजागर करने के बाद, उन्होंने पेशेवर कंपनियों को काम पर रखने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदल दिया, जो फेयरप्ले ग्राहकों के लिए स्थापित भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान को संभाला।
इस मामले में आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव परिणामों पर दांव की स्वीकृति शामिल है। महादेव समूह की सहायक कंपनी फेयरप्ले पर आरोप है कि वह बुक एंट्री ऑपरेटरों की मदद से विदेशों में अवैध सट्टेबाजी के माध्यम से उत्पन्न धन को बंद कर रहा है और शेल कंपनियों के नाम पर 400 से अधिक खातों को खोला गया है। ऐप को कई हस्तियों द्वारा प्रचारित किया गया था।
ईडी ने पिछले साल आईपीएल मैचों को अवैध रूप से स्ट्रीमिंग के लिए फेयरप्ले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जिससे 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ वायकॉम 18 समूह। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर पर आधारित है, जो वायाकॉम 18 की शिकायत के बाद है। साइबर पुलिस भी मामले में एक समानांतर जांच कर रही है।
शिकायत में, Viacom18 ने आठ कंपनियों के साथ -साथ सात अन्य ऑनलाइन ऐप्स को अवैध रूप से अपनी सामग्री को स्ट्रीम करने के लिए नामित किया। आईपीएल मैचों के लिए स्ट्रीमिंग अधिकार VIACOM18 के थे, क्योंकि वे पे-टू-वॉच और सब्सक्रिप्शन-आधारित थे।
हालांकि, फेयरप्ले ने अपनी वेबसाइट पर इन मैचों को स्ट्रीम किया और अपने उपयोगकर्ताओं से अवैध रूप से स्वीकार किए।
