मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले के सिलसिले में मुंबई और पुणे में 19 स्थानों की तलाशी ली। फेयर प्ले अनुप्रयोग काले धन को वैध बनाना यह मामला आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव परिणाम पर दांव लगाने से जुड़ा था।
फेयरप्ले, की एक सहायक कंपनी महादेव समूहपर आरोप है कि उसने अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन को बुक एंट्री ऑपरेटरों की मदद से विदेश में भेजा तथा फर्जी कंपनियों के नाम पर 400 से अधिक खाते खोले।
बुधवार को जिन परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें हवाला लेन-देन में शामिल टैलेंट मैनेजमेंट फर्म और बुक-एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। कई मशहूर हस्तियों ने ऐप का प्रचार किया है, और संदिग्ध दवा कंपनियाँ अपराध की आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए ईडी की जांच के दायरे में हैं। तलाशी के दौरान, ईडी ने लगभग 8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जिसमें नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर निवेश और महंगी घड़ियाँ, साथ ही डिजिटल डिवाइस शामिल हैं।
गुरुवार को ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया, “फेयरप्ले ने दुबई और कुराकाओ में विदेशी संस्थाओं के माध्यम से मशहूर हस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय एजेंसियों के साथ समझौते किए। यह पाया गया कि इसके प्रचार के लिए समझौतों को निष्पादित करने से पहले फेयरप्ले के संबंध में भारतीय एजेंसियों द्वारा कोई उचित परिश्रम नहीं किया गया था।”
ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, “फेयरप्ले ने विभिन्न फर्जी/फर्जी बैंक खातों के माध्यम से धन एकत्र किया, जो बदले में फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से स्तरित किया गया और फिर फर्जी बिलिंग में शामिल फार्मा कंपनियों में जमा किया गया। जांच में आगे पता चला कि इन कंपनियों के फंड को हांगकांग एसएआर, चीन और दुबई में स्थित विदेशी फर्जी संस्थाओं में भेज दिया गया है। इन उद्देश्यों के लिए फर्जी संस्थाओं के 400 से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया, जिनकी फेयरप्ले द्वारा जनता से एकत्र किए गए धन के अनुरेखण/उपयोग के साथ जांच की जा रही है।”
ईडी ने फेयरप्ले के खिलाफ पिछले साल आईपीएल मैचों की अवैध स्ट्रीमिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिससे वायकॉम 18 समूह को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वायकॉम 18 समूह की शिकायत पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
साइबर पुलिस भी मामले की समानांतर जांच कर रही है। शिकायत में वायकॉम18 ने अवैध रूप से इसकी सामग्री को स्ट्रीम करने के लिए आठ कंपनियों के साथ-साथ सात अन्य ऑनलाइन ऐप्स का नाम लिया है। आईपीएल मैचों के स्ट्रीमिंग अधिकार वायकॉम18 के पास थे, जो पे-टू-वॉच कंटेंट और सब्सक्रिप्शन-आधारित था।
हालांकि, फेयरप्ले ने अपनी वेबसाइट पर उन मैचों को स्ट्रीम किया था और अपने उपयोगकर्ताओं से अवैध रूप से दांव स्वीकार किए थे। फेयरप्ले ने पिछले साल मशहूर हस्तियों के माध्यम से अपने उत्पाद को प्रकाशित करते हुए पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाए थे। ईडी जनवरी से फेयरप्ले की जांच कर रहा है, लेकिन ऐप का प्रबंधन करने वाले आरोपियों ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं और समूह ऐप के माध्यम से लोकसभा चुनाव परिणाम पर दांव स्वीकार करने में लगे रहे।
फेयरप्ले, की एक सहायक कंपनी महादेव समूहपर आरोप है कि उसने अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन को बुक एंट्री ऑपरेटरों की मदद से विदेश में भेजा तथा फर्जी कंपनियों के नाम पर 400 से अधिक खाते खोले।
बुधवार को जिन परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें हवाला लेन-देन में शामिल टैलेंट मैनेजमेंट फर्म और बुक-एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। कई मशहूर हस्तियों ने ऐप का प्रचार किया है, और संदिग्ध दवा कंपनियाँ अपराध की आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए ईडी की जांच के दायरे में हैं। तलाशी के दौरान, ईडी ने लगभग 8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जिसमें नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर निवेश और महंगी घड़ियाँ, साथ ही डिजिटल डिवाइस शामिल हैं।
गुरुवार को ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया, “फेयरप्ले ने दुबई और कुराकाओ में विदेशी संस्थाओं के माध्यम से मशहूर हस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय एजेंसियों के साथ समझौते किए। यह पाया गया कि इसके प्रचार के लिए समझौतों को निष्पादित करने से पहले फेयरप्ले के संबंध में भारतीय एजेंसियों द्वारा कोई उचित परिश्रम नहीं किया गया था।”
ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, “फेयरप्ले ने विभिन्न फर्जी/फर्जी बैंक खातों के माध्यम से धन एकत्र किया, जो बदले में फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से स्तरित किया गया और फिर फर्जी बिलिंग में शामिल फार्मा कंपनियों में जमा किया गया। जांच में आगे पता चला कि इन कंपनियों के फंड को हांगकांग एसएआर, चीन और दुबई में स्थित विदेशी फर्जी संस्थाओं में भेज दिया गया है। इन उद्देश्यों के लिए फर्जी संस्थाओं के 400 से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया, जिनकी फेयरप्ले द्वारा जनता से एकत्र किए गए धन के अनुरेखण/उपयोग के साथ जांच की जा रही है।”
ईडी ने फेयरप्ले के खिलाफ पिछले साल आईपीएल मैचों की अवैध स्ट्रीमिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिससे वायकॉम 18 समूह को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वायकॉम 18 समूह की शिकायत पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
साइबर पुलिस भी मामले की समानांतर जांच कर रही है। शिकायत में वायकॉम18 ने अवैध रूप से इसकी सामग्री को स्ट्रीम करने के लिए आठ कंपनियों के साथ-साथ सात अन्य ऑनलाइन ऐप्स का नाम लिया है। आईपीएल मैचों के स्ट्रीमिंग अधिकार वायकॉम18 के पास थे, जो पे-टू-वॉच कंटेंट और सब्सक्रिप्शन-आधारित था।
हालांकि, फेयरप्ले ने अपनी वेबसाइट पर उन मैचों को स्ट्रीम किया था और अपने उपयोगकर्ताओं से अवैध रूप से दांव स्वीकार किए थे। फेयरप्ले ने पिछले साल मशहूर हस्तियों के माध्यम से अपने उत्पाद को प्रकाशित करते हुए पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाए थे। ईडी जनवरी से फेयरप्ले की जांच कर रहा है, लेकिन ऐप का प्रबंधन करने वाले आरोपियों ने अपनी गतिविधियां जारी रखीं और समूह ऐप के माध्यम से लोकसभा चुनाव परिणाम पर दांव स्वीकार करने में लगे रहे।
