पीएनबी धोखाधड़ी मामला: नीरव मोदी की कंपनी का निर्वासित अधिकारी सीबीआई हिरासत में
यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के सहयोगी सुभाष शंकर परब को 7,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में 26 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों के अनुसार, परब को दिन में पहले मिस्र के काहिरा से भारत भेज दिया गया था।
वह नीरव मोदी के स्वामित्व वाली फर्म फायरस्टार डायमंड में उप महाप्रबंधक (वित्त) थे। सुबह भारत आने के बाद परब को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीसी बर्दे के समक्ष पेश किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष अभियोजक ए लिमोसिन ने 14 दिनों के लिए उनकी हिरासत की मांग की।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि परब अप्रैल 2015 से फायरस्टार में उप महाप्रबंधक थे और तीन आरोपी फर्मों, डायमंड्स आर यूएस, स्टेलर डायमंड और सोलर एक्सपोर्ट्स की बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों को देखते थे। विशेष रूप से, उन्होंने बैंकिंग संचालन विभाग का नेतृत्व किया, जिसने उनके निर्देश पर सहायक दस्तावेजों के साथ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के लिए आवेदन तैयार किए, सीबीआई ने कहा।
परब को पता था कि इन तीन फर्मों के पास पीएनबी के साथ कोई क्रेडिट सुविधा नहीं है और वे एलओयू जारी करने के लिए 100 प्रतिशत नकद मार्जिन प्रदान नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि नीरव मोदी द्वारा बनाई गई छह हांगकांग स्थित और दुबई स्थित 13 “डमी” कंपनियों के वित्तीय मामलों को संभालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
सीबीआई ने कहा कि फर्जी एलओयू जारी करने और नकली कंपनियों के माध्यम से “सर्कुलर लेनदेन” के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी को 6,498.20 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। एजेंसी ने कहा कि नीरव मोदी को सीधे रिपोर्ट करने वाले परब ने बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना एलओयू जारी करने के लिए बैंक अधिकारियों सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ “सक्रिय रूप से साजिश” की।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि नीरव मोदी और फरार अन्य लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के “अंतिम उपयोग” का पता लगाने के लिए, परब से निरंतर पूछताछ की आवश्यकता थी। परब की वकील रेशमा मुथा ने तर्क दिया कि वह केवल मोदी की फर्म का कर्मचारी था, एलओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं था और उसकी भूमिका केवल परिचालन दस्तावेज तैयार करने और उन्हें बैंक को देने की थी।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 26 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और विदेशी साख पत्र का इस्तेमाल कर पीएनबी को कुल 13,000 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। (FLCs) मुंबई में ब्रैडी हाउस शाखा में अपने अधिकारियों को रिश्वत देकर।
सीबीआई की एक टीम 50 वर्षीय परब को वापस लाने के लिए मिस्र की राजधानी गई थी, जिसे कथित तौर पर मोदी के आदमियों द्वारा काहिरा उपनगर में अवैध रूप से कैद में रखा गया था।
अधिकारियों ने बताया कि परब को पीएनबी को सौंपे गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का अहम गवाह माना जाता है। भारत ने परब को ट्रैक करने और उसे वापस लाने के लिए उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया था। 2018 में घोटाला सामने आने के तुरंत बाद, परब उन अधिकारियों में से एक थे जो मोदी के परिवार के सदस्यों और चोकसी के साथ लापता हो गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नीरव मोदी के लोग परब को दुबई से मिस्र ले गए थे और भारत ने उसकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की थी। एक लंबी कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद, सीबीआई ने परब के “प्रशासनिक प्रत्यर्पण” या निर्वासन को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की, जो देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा कर सकता था।
नीरव मोदी बार-बार जमानत से इनकार करने के बाद लंदन की जेल में बंद है और भारत के प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। चोकसी ने जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत से भागने से पहले ही निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता का उपयोग करते हुए 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। सीबीआई ने पीएनबी के अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी पर अन्य लोगों के साथ मोदी और चोकसी की मदद करने का आरोप लगाया है।
बैंकिंग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मैसेजिंग सिस्टम सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (स्विफ्ट) का दुरुपयोग करके और पीएनबी के आंतरिक सॉफ्टवेयर ‘फिनेकल’ में बाद में प्रविष्टियां किए बिना, धोखाधड़ी वाले एलओयू के लिए संदेश विदेशी बैंकों को भेजे गए, इस प्रकार इस तरह के फंडों की किसी भी जांच को दरकिनार कर दिया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार बैंक।
एक एलओयू एक बैंक द्वारा एक आवेदक को अल्पकालिक ऋण देने के लिए विदेशों में शाखाएं रखने वाले भारतीय बैंकों को दी गई गारंटी है। डिफॉल्ट की स्थिति में एलओयू जारी करने वाले बैंक को देनदारी का भुगतान करना होता है। मोदी और चोकसी की कंपनियों ने पीएनबी के एलओयू के आधार पर विदेशों के बैंकों से कर्ज लिया लेकिन उन्हें चुकाया नहीं, इस तरह पीएनबी को देनदारी ट्रांसफर कर दी।
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