संघीय जांच एजेंसी का आरोप है कि विनोद चौहान का आरोपी अरविंद केजरीवाल से करीबी संबंध है। (पीटीआई)
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, हवाला डीलर विनोद चौहान ने दिल्ली से गोवा 25.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने में अहम भूमिका निभाई थी।
आपराधिक जांच में सफलताओं की प्रकृति, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जटिल अपराधों में, काफी भिन्न हो सकती है – “सुई के आकार” के सुराग जितनी छोटी से लेकर हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी जैसी महत्वपूर्ण तक।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच, जिसके कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, धीमी गति से आगे बढ़ती दिख रही थी – जब तक कि 39वें आरोपी विनोद चौहान की गिरफ्तारी नहीं हो गई।
विनोद चौहान की भूमिका
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, हवाला डीलर चौहान ने दिल्ली से गोवा तक 25.5 करोड़ रुपये के हस्तांतरण में अहम भूमिका निभाई थी। यह रकम साउथ ग्रुप के प्रतिनिधि अभिषेक बोइनपल्ली से प्राप्त हुई थी, जिसने बदले में नकद हस्तांतरण का प्रबंधन भी किया था।
संघीय जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि चौहान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका आप नेताओं से कोई संबंध न हो। बल्कि, वह आरोपी अरविंद केजरीवाल से निकटता से जुड़ा हुआ है।
हवाला नोटों से मिले सबूत, दागी धन का गोवा तक का सफर
एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, विनोद चौहान के फोन से कई हवाला नोट नंबरों के स्क्रीनशॉट प्राप्त हुए हैं और वे आयकर द्वारा जब्त किए गए डेटा में उल्लिखित नोट नंबरों से मेल खाते हैं, जिससे पता चलता है कि चौहान वास्तव में अपराध की आय (पीओसी) को दिल्ली से गोवा स्थानांतरित करने में शामिल था और इसे गोवा में चनप्रीत सिंह द्वारा एकत्र किया गया था।
एजेंसी ने अपने आरोपपत्र में कहा, “अशोक कौशिक के बयान से यह स्पष्ट है कि अभिषेक बोइनपल्ली के निर्देश पर उसने विनोद चौहान को दो मौकों पर नकदी से भरे बड़े बैग दिए थे। यह साउथ ग्रुप से AAP चुनावों में PoC ट्रांसफर का पूरा और सीधा मनी ट्रेल है।”
