मुंबई: प्रोवोग (इंडिया) लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों ने कंपनी की दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर साजिश और लगभग 90 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्लूटस होल्डिंग्स और उसके कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की शिकायत दर्ज की है।उनकी शिकायत पर अंबोली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अमित गुप्ता, समीर खंडेलवाल, राकेश रावण और अर्पित खंडेलवाल पर धोखाधड़ी, जालसाजी और 120-बी आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच अपने हाथ में ले ली है।एफआईआर के अनुसार, प्रोवोग के निदेशक, एक प्रमुख शेयरधारक और कंपनी के ऋणों पर व्यक्तिगत गारंटर के रूप में, कंपनी के परिसमापन में जाने के बाद भी उसके मामलों पर नज़र रखते रहे।पुलिस ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कंपनी का ऋण खाता एनपीए हो गया। बैंक ने IBC के तहत कार्यवाही शुरू की, और अमित गुप्ता को रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी अंततः समाप्त हो गई और 2023 में प्लूटस इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2018-2019 और 2022-2023 के बीच, आरपी अमित गुप्ता ने “संदिग्ध” नए निर्यात लेनदेन किए, जबकि पहले के निर्यात ग्राहकों द्वारा करोड़ों का भुगतान नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान ₹32.71 करोड़ की प्राप्तियां जमा हुईं और उनकी वसूली नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित गुप्ता प्रोवोग के पूर्व कर्मचारी समीर खंडेलवाल के माध्यम से व्यवसाय संचालित करते थे, जो पूर्व निदेशक राकेश रावत के साथ “लगातार संपर्क में” थे।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्लूटस इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के आरपी, समीर खंडेलवाल, राकेश रावत और अर्पित खंडेलवाल ने प्रोवोग की 100% सहायक कंपनी एलीट टीम हांगकांग को कम आंकने की साजिश रची। 2017-18 की बैलेंस शीट के अनुसार, सहायक कंपनी का मूल्य ₹54.72 करोड़ था और उसके पास हांगकांग में दो अचल संपत्तियां थीं। इसके बावजूद, मूल्यांकन रिपोर्ट में संपत्तियों को कथित तौर पर “अन्य संपत्तियों” के तहत छुपाया गया था।शिकायत में दावा किया गया है कि 2025 में, अर्पित खंडेलवाल ने हांगकांग की इन संपत्तियों में से एक को “करोड़ों रुपये” में बेच दिया, जिससे कथित तौर पर दबाए गए मूल्यांकन से वित्तीय लाभ हुआ। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि अमित गुप्ता ने ई-नीलामी प्रक्रिया में लगभग दो साल की देरी की, जिससे कंपनी का मूल्य और कम हो गया।उन्होंने कहा है कि नीलामी से पहले नियुक्त किए गए तीन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को बैलेंस शीट और आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच नहीं दी गई थी, उनका आरोप है कि ऐसा सहायक कंपनी एलीट एचके की वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए किया गया था।कुल मिलाकर, शिकायत में चार व्यक्तियों और प्लूटस इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर संपत्ति का कम मूल्यांकन करके, बकाया वसूलने में विफल रहने और परिसमापन प्रक्रिया में हेरफेर करके ₹90 करोड़ का नुकसान करने का आरोप लगाया गया है।
