मुंबई: शहर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शुक्रवार को कथित तौर पर एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है धोखा दे 166 निवेशकों रुपये से अधिक का 85 करोड़. दंपति ने कथित तौर पर शेयर ट्रेडिंग में अपने निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया और निवेशकों को धोखा दिया।
दोनों आरोपियों, ब्लिस कंसल्टेंट्स के मालिक आशीष मेहता (41) और उनकी पत्नी शिवांगी लाड मेहता (34) को सूरत से गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया। उन्हें अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें 4 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने आरोपियों के 11 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिनमें 145 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा, हमने पश्चिमी उपनगर क्षेत्र में उनकी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 18.5 करोड़ रुपये है।”
आरोपियों ने निवेशकों से शेयर ट्रेडिंग और पैसा निवेश करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करने को कहा था। पुलिस ने कहा, उन्होंने मासिक रूप से लगभग 2.5% लाभ का आश्वासन दिया था। एक निवेशक ऐप में अपना निवेश और मुनाफा देख सकता है। आरोपियों ने निवेशकों से कहा कि वे उनका पैसा शेयर बाजार में निवेश करेंगे और उन्हें मुनाफा देंगे।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “निवेशकों से कहा गया था कि उन्हें 70% लाभ मिलेगा जबकि कंपनी 30% लाभ अपने पास रखेगी।” कंपनी द्वारा रिटर्न/मुनाफा देना बंद करने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई. पुलिस ने कहा, “आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। हमने तकनीकी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया और उन्हें सूरत के एक होटल से पकड़ लिया।”
कारोबारी उमेश शेट्टी ने जून में अंबोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में मामला ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया। जल्द ही और अधिक निवेशकों ने पुलिस से संपर्क किया। मामले में निवेशकों में से एक पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े हैं। हेगड़े ने कहा, ''मैं मामले की त्वरित जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं।''
ईओडब्ल्यू प्रमुख निशीथ मिश्रा की देखरेख में एक टीम, जिसमें निरीक्षक महेंद्र सावरदेकर और नितिन पाटिल शामिल थे, ने आरोपी को पकड़ लिया।
दोनों आरोपियों, ब्लिस कंसल्टेंट्स के मालिक आशीष मेहता (41) और उनकी पत्नी शिवांगी लाड मेहता (34) को सूरत से गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया। उन्हें अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें 4 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने आरोपियों के 11 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिनमें 145 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा, हमने पश्चिमी उपनगर क्षेत्र में उनकी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 18.5 करोड़ रुपये है।”
आरोपियों ने निवेशकों से शेयर ट्रेडिंग और पैसा निवेश करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करने को कहा था। पुलिस ने कहा, उन्होंने मासिक रूप से लगभग 2.5% लाभ का आश्वासन दिया था। एक निवेशक ऐप में अपना निवेश और मुनाफा देख सकता है। आरोपियों ने निवेशकों से कहा कि वे उनका पैसा शेयर बाजार में निवेश करेंगे और उन्हें मुनाफा देंगे।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “निवेशकों से कहा गया था कि उन्हें 70% लाभ मिलेगा जबकि कंपनी 30% लाभ अपने पास रखेगी।” कंपनी द्वारा रिटर्न/मुनाफा देना बंद करने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई. पुलिस ने कहा, “आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। हमने तकनीकी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया और उन्हें सूरत के एक होटल से पकड़ लिया।”
कारोबारी उमेश शेट्टी ने जून में अंबोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में मामला ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया। जल्द ही और अधिक निवेशकों ने पुलिस से संपर्क किया। मामले में निवेशकों में से एक पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े हैं। हेगड़े ने कहा, ''मैं मामले की त्वरित जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं।''
ईओडब्ल्यू प्रमुख निशीथ मिश्रा की देखरेख में एक टीम, जिसमें निरीक्षक महेंद्र सावरदेकर और नितिन पाटिल शामिल थे, ने आरोपी को पकड़ लिया।
