मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 387.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। महादेव ऑनलाइन पुस्तक मामला। इन संपत्तियों में मॉरीशस स्थित फर्म टैनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड का निवेश शामिल है हरि शंकर टिबरेवाल ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट, विभिन्न सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों और सहयोगियों के तहत पंजीकृत है।
ईडी की जांच से पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एपीपी एक सिंडिकेट के रूप में काम करता है जो सुविधा प्रदान करता है अवैध सट्टेबाजी उपयोगकर्ता पंजीकरण, आईडी निर्माण, और के लिए वेबसाइटें काले धन को वैध बनाना बेनामी बैंक खातों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा अपने सहयोगियों के साथ स्थापित महादेव समूह ने पिछले साल चंद्राकर की भव्य दुबई शादी के बाद ध्यान आकर्षित किया, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक थी और इसमें बॉलीवुड हस्तियों ने प्रदर्शन किया था।
मार्च में, ईडी ने कहा कि कोलकाता में जांच से कंपनी प्रमोटरों के साथ शेयर बाजार में हेरफेर में हरि शंकर टिबरेवाल की संलिप्तता का पता चला। ईडी ने कहा, “हरि शंकर टिबरेवाल अपनी विशाल पूंजी का उपयोग करके, शेयर की कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव पैदा करते थे, उन्हें ऊपर की ओर ले जाते थे, और फिर कीमतें वांछनीय स्तर पर पहुंचने के बाद धन निकाल लेते थे।”
ईडी ने पहले डीमैट खातों में 1,100 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों सहित 2,295 करोड़ रुपये की संपत्ति सुरक्षित की है और गिरीश तलरेजा और टिबरेवाल के सहयोगी सूरज चोखानी सहित 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने कहा कि कोलकाता में सूरज चोखानी और अन्य के परिसरों की तलाशी के दौरान यह पाया गया कि शेयर बाजार में निवेश मुख्य रूप से टिबरेवाल-नियंत्रित भारतीय कंपनियों में नकद लेनदेन के माध्यम से किया गया था। इन भारतीय फर्मों के पास 580 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ थीं, जबकि संबद्ध विदेशी संस्थाओं के पास 606 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ थीं।
ईडी ने कहा है कि महादेव ऑनलाइन बुक दुबई से संचालित होती है और सहयोगियों को “पैनल/शाखाएं” फ्रेंचाइजी प्रदान करती है, जिन्हें 70% -30% लाभ का हिस्सा मिलता है।
