मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कथित अवैध ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले में टेलीविजन अभिनेता क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही के बयान दर्ज किए। विदेशी मुद्रा व्यापार ऐप ऑक्टाफैक्स। ईडी ने बुधवार को इस मामले में एक अन्य अभिनेत्री निया शर्मा को भी तलब किया था, लेकिन वह पहले से तय प्रतिबद्धता का हवाला देकर नहीं आईं। ईडी उन्हें दूसरा समन जारी कर सकता है।
ईडी ने आरोप लगाया कि इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया प्रभावितों के वीडियो देखने के बाद लोगों को ऐप के ज़रिए पैसा लगाने के लिए लुभाया गया। इसमें कहा गया है कि ऐप के प्रमोटर, जो कथित तौर पर विदेश में स्थित हैं, ने प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए वीडियो बनाने के लिए इन मशहूर हस्तियों को शामिल किया था।
इन अभिनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ऑक्टाएफएक्स ऐप का प्रचार किया था और इसके लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार की थी। इस ऐप का प्रचार करने वाले कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं को भी ईडी की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।
निया शर्मा ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं करण वाही ने फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया और क्रिस्टल डिसूजा से संपर्क नहीं हो सका।
ईडी ने कहा कि ऑक्टाएफएक्स ऐप और वेबसाइट भारत स्थित इकाई ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना काम कर रही है।
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और www.octafx.com पर कई भारतीय बैंक खाते दिखाए जा रहे थे, ताकि उनसे विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर धन एकत्र किया जा सके। ईडी ने कहा कि इन निधियों का एक हिस्सा फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेन-देन के जाल के माध्यम से जमा किया गया और फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और सेवाओं के आयात के बहाने संबंधित संस्थाओं को विदेश भेज दिया गया।
यह आरोप लगाया गया है कि ऑक्टाफैक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेरफेर किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः व्यापारियों को शुद्ध घाटा हुआ है।
इन निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के बाद, जमा की गई धनराशि को कई ई-वॉलेट खातों या नकली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी ने कहा कि इस तरह, ऑक्टाफैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाफैक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया, जिससे भारतीय क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया गया।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर पर आधारित है। तीन महीने पहले ईडी ने छापेमारी की थी और 2.7 करोड़ रुपये के बैंक फंड के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया प्रभावितों के वीडियो देखने के बाद लोगों को ऐप के ज़रिए पैसा लगाने के लिए लुभाया गया। इसमें कहा गया है कि ऐप के प्रमोटर, जो कथित तौर पर विदेश में स्थित हैं, ने प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए वीडियो बनाने के लिए इन मशहूर हस्तियों को शामिल किया था।
इन अभिनेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ऑक्टाएफएक्स ऐप का प्रचार किया था और इसके लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार की थी। इस ऐप का प्रचार करने वाले कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं को भी ईडी की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।
निया शर्मा ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं करण वाही ने फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया और क्रिस्टल डिसूजा से संपर्क नहीं हो सका।
ईडी ने कहा कि ऑक्टाएफएक्स ऐप और वेबसाइट भारत स्थित इकाई ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना काम कर रही है।
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और www.octafx.com पर कई भारतीय बैंक खाते दिखाए जा रहे थे, ताकि उनसे विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर धन एकत्र किया जा सके। ईडी ने कहा कि इन निधियों का एक हिस्सा फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेन-देन के जाल के माध्यम से जमा किया गया और फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और सेवाओं के आयात के बहाने संबंधित संस्थाओं को विदेश भेज दिया गया।
यह आरोप लगाया गया है कि ऑक्टाफैक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेरफेर किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः व्यापारियों को शुद्ध घाटा हुआ है।
इन निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के बाद, जमा की गई धनराशि को कई ई-वॉलेट खातों या नकली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी ने कहा कि इस तरह, ऑक्टाफैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाफैक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया, जिससे भारतीय क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया गया।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर पर आधारित है। तीन महीने पहले ईडी ने छापेमारी की थी और 2.7 करोड़ रुपये के बैंक फंड के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था।
