प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित बैंक बैलेंस और होल्डिंग्स में 80.5 करोड़ रुपये फ्रीज किए | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय जम गया है बैंक बैलेंस और डीमैट होल्डिंग्स की कुल कीमत 80.5 करोड़ रुपये है, जो कथित अवैधानिक गतिविधियों से संबंधित है। विदेशी मुद्रा व्यापार अंतरराष्ट्रीय दलालों के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार, विशेष रूप से ऑक्टाफ़ैक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट.
ईडी ने कहा कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि “ऑक्टाफैक्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों से धोखे से प्राप्त धन का एक हिस्सा सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के रूप में डाला गया है ताकि उन्हें वैध फंड के रूप में पेश किया जा सके।” यह भी पाया गया कि ऑक्टाफैक्स ने निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और एस्टोनिया में स्थित संस्थाओं का उपयोग किया। इसकी पुष्टि मशहूर हस्तियों और प्रोडक्शन हाउस द्वारा की गई है जिन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर ऑक्टाफैक्स के प्रचार अभियानों में भाग लिया है।
ईडी ने हाल ही में मामले में टीवी कलाकार क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही के बयान दर्ज किए थे और सोशल मीडिया पर ऐप का प्रचार करने के लिए अभिनेत्री निया शर्मा को भी तलब किया था। – विजय वी सिंह

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