नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने भुगतान गेटवे से जुड़े फर्जी मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से भोले-भाले जमाकर्ताओं को धोखा देने के मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 40.64 करोड़ रुपये की धनराशि संलग्न की है।
इसमें कहा गया है कि कुर्क किया गया धन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार बैंक जमा और भुगतान समाधान प्रदाताओं के पास रखी गई राशि के रूप में है।
संघीय जांच एजेंसी ने कथित धोखाधड़ी रैकेट या भुगतान गेटवे में शामिल एक व्यवसायी की पहचान का खुलासा नहीं किया।
ईडी ने एक बयान में कहा कि उसका मामला बेंगलुरु पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ की एक जून की प्राथमिकी पर आधारित है।
“(पुलिस) प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी संस्थाओं ने दैनिक या साप्ताहिक आधार पर ब्याज भेजने का आश्वासन देकर जनता को पावरबैंक और सनफैक्ट्री एप्लिकेशन (मोबाइल फोन पर) के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया।”
एजेंसी ने कहा, “आरोपी संस्थाओं ने भोले-भाले लोगों से बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद अपना कथित कारोबार बंद कर दिया।”
इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने निवेशकों को न तो ब्याज का भुगतान किया और न ही मूल राशि वापस की और इन “धोखाधड़ी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपना पैसा वापस ले लिया।
ईडी की जांच में पाया गया कि आरोपी संस्थाओं ने “एक वैध व्यवसाय की ओर से एक व्यापारी खाता स्थापित करके 300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश स्वीकार किया और भुगतान गेटवे और भुगतान समाधान कंपनियों से भुगतान समाधान प्राप्त किया”।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी संस्थाएं अपने घोषित व्यवसाय से “विचलित” हुईं और Google Playstore पर सूचीबद्ध मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से “अस्थिर” निवेश योजनाएं चलाकर जनता से धन एकत्र किया। यह भी पढ़ें: PM Kisan: PM Kisan Beneficiary List से गायब है नाम? यहाँ आगे क्या करना है
इसमें कहा गया है, ‘पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अवैध उपयोग की मदद से निवेश के नाम पर जनता से संग्रह के बाद धन आरोपी संस्थाओं के बैंक खातों में जमा कर दिया गया है। यह भी पढ़ें: NPS के साथ अपने जीवनसाथी का भविष्य सुरक्षित करें: यहां जानिए कैसे पाएं 44,793 रुपये मासिक पेंशन, अन्य सुविधाएं
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