ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, बेटे को तलब किया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले सप्ताह पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए राकांपा नेता को यह तीसरा नोटिस जारी किया गया है।

देशमुख को सोमवार को दक्षिण मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी अगले दिन 6 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है.

एजेंसी ने एक अदालती दस्तावेज में आरोप लगाया था कि हृषिकेश हवाला लेन-देन की “देखभाल” करता था ताकि कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित नकदी को सफेद धन में परिवर्तित किया जा सके, उन्हें कुछ कथित मुखौटा कंपनियों के माध्यम से देशमुखों द्वारा संचालित एक शैक्षिक ट्रस्ट में भेज दिया गया।

देशमुख (72) ने एजेंसी को अपने अंतिम संचार में गैर-अनुपालन के कारण के रूप में सीओवीआईडी ​​​​-19 के लिए अपनी “भेद्यता” का हवाला देते हुए पहले के दो सम्मनों को छोड़ दिया था।

इसके बजाय उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करने की पेशकश की।

समन कथित तौर पर 100 रुपये के रिश्वत-सह-जबरन वसूली रैकेट से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में हैं, जिसके कारण इस साल अप्रैल में देशमुख का इस्तीफा हुआ था।

ईडी द्वारा पिछले महीने उसके सहयोगियों और कुछ अन्य लोगों के अलावा मुंबई और नागपुर में उसके परिसरों पर छापेमारी के बाद पहला समन जारी किया गया था।

एजेंसी ने बाद में इस मामले में उनके दो सहयोगियों-निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार किया।

वे छह जुलाई तक ईडी की हिरासत में हैं।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी, वर्तमान मामले के अलावा देशमुख से उनके और उनके परिवार के सदस्यों के कुछ मुखौटा कंपनियों के साथ कथित संबंधों के बारे में पूछताछ करना चाहती है, जिनका इस्तेमाल मुंबई पुलिस व्यवस्था में रिश्वतखोरी के वर्तमान आरोपों के सामने आने से बहुत पहले धन शोधन के लिए किया जा रहा था। .

देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला सीबीआई द्वारा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किए जाने के बाद सामने आया था।

पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने मुंबई पुलिस के निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) सचिन वेज़ से बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था। मुंबई।

देशमुख को आरोपों के बाद अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने बार-बार किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

अपने वकीलों के माध्यम से एजेंसी को भेजे गए अपने अंतिम संचार में, देशमुख ने कहा कि एजेंसी ने ईडी जांचकर्ताओं के साथ बातचीत के “कई घंटों” के दौरान उनका बयान पहले ही दर्ज कर लिया था, जब उन्होंने 25 जून को यहां उनके परिसरों पर छापा मारा था।

उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि वह एक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं “जिन्होंने सम्मान और सम्मान का जीवन जिया है।”

उन्होंने कहा, “मैं अपने ऊपर लगे आरोपों में झूठ, खोखलेपन और सार की कमी को उजागर करने के लिए तैयार हूं।”

उन्होंने कहा कि वह “उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं” से पीड़ित थे और इसलिए “आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना विवेकपूर्ण या वांछनीय नहीं हो सकता है।”

ईडी ने इससे पहले अदालत में दावा किया था कि वेज़ ने एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि उसने मुंबई बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपये की नकदी “इकट्ठी” की और देशमुख के निजी सहायक (शिंदे) को “इसे सौंप दिया”।

नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद पुलिस वाले ने ईडी को यह भी बताया था कि वह गृह मंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बैठक में शामिल हुआ था, जिसमें उन्हें बार और रेस्तरां मालिकों की एक सूची दी गई थी और “प्रति माह 3 लाख रुपये लेने के लिए कहा गया था।” प्रत्येक बार और रेस्तरां से” मुंबई में।

पीएमएलए के मुताबिक, इस कानून की कड़ी धाराओं के तहत दर्ज बयान अदालत के समक्ष स्वीकार्य है।