मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास है जब्त कथित ड्रग तस्कर अली असगर शिराज़ी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति। कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, दुकानें और जमीन शामिल हैं। ईडी ने रामलखन पटेल, शोभा पटेल और हसलर्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 37 लाख रुपये की सावधि जमा भी जब्त कर ली।
शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि उसकी जांच में शिराज़ी और अन्य द्वारा संचालित एक ड्रग सिंडिकेट के अस्तित्व का पता चला है। सिंडिकेट में कॉल सेंटर और वेबसाइट चलाने वाली दूरसंचार कंपनियां, लॉजिस्टिक्स फर्म, कंसल्टेंसी कंपनियां और डमी फार्मा कंपनियां शामिल थीं। एजेंसी ने कहा कि ये कंपनियां भारत से विदेशों में ओपियोइड की अवैध शिपमेंट और उसके बाद अपराध की आय को भारत वापस भेजने में शामिल थीं।
ईडी के मुताबिक, शिराज़ी से जुड़े भारत स्थित कॉल सेंटरों को अमेरिका और ब्रिटेन से ओपिओइड के ऑर्डर मिलते थे। इसमें कहा गया है कि दवाएं नकली फार्मा कंपनियों से खरीदी गईं और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के माध्यम से भारत से बाहर भेजी गईं। ईडी ने खुलासा किया कि सिंडिकेट ने अमेरिका में विभिन्न कंपनियों को शामिल किया था, जिनका इस्तेमाल पेमेंट गेटवे के संचालन के लिए किया जाता था। इन भुगतान गेटवे ने अमेरिका में ओपिओइड की अवैध बिक्री से प्राप्त आय को भारत में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की।
शिराज़ी को जांच एजेंसी ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में है।
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