मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है कमला लैंडमार्क बिल्डर के स्वामित्व वाली समूह कंपनियां जीतेन्द्र जैन और साथी पर्वत शेट्टीएक के संबंध में काले धन को वैध बनाना मामला।
गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि जितेंद्र जैन ने पर्वत शेट्टी के साथ एक आपराधिक साजिश में जालसाजी के माध्यम से कमला लैंडमार्क बिल्डर्स (कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों में से एक) का स्वामित्व पर्वत शेट्टी को हस्तांतरित कर दिया। कमला लैंडमार्क बिल्डर्स द्वारा बनाई गई संपत्तियों का मूल स्वामित्व छुपाने के लिए अपने रिश्तेदारों को दिया।
कुर्क की गई संपत्तियों में शहर में 33 करोड़ रुपये के विभिन्न फ्लैट, जितेंद्र जैन की 16 करोड़ रुपये की कृषि भूमि और शेट्टी के 15 करोड़ रुपये के फ्लैट शामिल हैं।
ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा फर्म के खिलाफ दर्ज 37 एफआईआर के आधार पर कमला लैंडमार्क के खिलाफ जांच शुरू की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने फ्लैट खरीदारों-निवेशकों और बैंकों से 408 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि जैन और अन्य ने कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया। इन ऋणों में से 111 करोड़ रुपये गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए। आरोपी ने अपनी परियोजनाओं में फ्लैट या इकाइयों जैसी संपत्तियों के बदले विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से 297 करोड़ रुपये अग्रिम प्राप्त किए। हालाँकि, वे इन व्यक्तियों को वादा किए गए फ्लैट देने में विफल रहे।
ईडी ने दावा किया कि जैन ने अपने समूह की कंपनियों, कंपनियों के प्रमोटरों, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की सहयोगी कंपनियों के खातों में पैसा भेजा। आरोपी ने लॉन्ड्र किए गए धन से खरीदी गई संपत्तियों को बेदाग दिखाने के लिए उनका स्वामित्व हस्तांतरित करके धन का शोधन किया।
पहले एक मामले में, जैन पर सांताक्रूज़ की एक इमारत में केवल 7 मंजिला इमारत की अनुमति होने के बावजूद अवैध रूप से चार अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण करने का आरोप लगाया गया था। दूसरे में, उन्होंने 17 मंजिला टॉवर का निर्माण करते समय फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसके कारण पुलिस मामला दर्ज हुआ। कथित तौर पर भवन निर्माण की फाइल बीएमसी रिकॉर्ड से गायब हो गई।
गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि जितेंद्र जैन ने पर्वत शेट्टी के साथ एक आपराधिक साजिश में जालसाजी के माध्यम से कमला लैंडमार्क बिल्डर्स (कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों में से एक) का स्वामित्व पर्वत शेट्टी को हस्तांतरित कर दिया। कमला लैंडमार्क बिल्डर्स द्वारा बनाई गई संपत्तियों का मूल स्वामित्व छुपाने के लिए अपने रिश्तेदारों को दिया।
कुर्क की गई संपत्तियों में शहर में 33 करोड़ रुपये के विभिन्न फ्लैट, जितेंद्र जैन की 16 करोड़ रुपये की कृषि भूमि और शेट्टी के 15 करोड़ रुपये के फ्लैट शामिल हैं।
ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा फर्म के खिलाफ दर्ज 37 एफआईआर के आधार पर कमला लैंडमार्क के खिलाफ जांच शुरू की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने फ्लैट खरीदारों-निवेशकों और बैंकों से 408 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि जैन और अन्य ने कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया। इन ऋणों में से 111 करोड़ रुपये गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए। आरोपी ने अपनी परियोजनाओं में फ्लैट या इकाइयों जैसी संपत्तियों के बदले विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से 297 करोड़ रुपये अग्रिम प्राप्त किए। हालाँकि, वे इन व्यक्तियों को वादा किए गए फ्लैट देने में विफल रहे।
ईडी ने दावा किया कि जैन ने अपने समूह की कंपनियों, कंपनियों के प्रमोटरों, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की सहयोगी कंपनियों के खातों में पैसा भेजा। आरोपी ने लॉन्ड्र किए गए धन से खरीदी गई संपत्तियों को बेदाग दिखाने के लिए उनका स्वामित्व हस्तांतरित करके धन का शोधन किया।
पहले एक मामले में, जैन पर सांताक्रूज़ की एक इमारत में केवल 7 मंजिला इमारत की अनुमति होने के बावजूद अवैध रूप से चार अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण करने का आरोप लगाया गया था। दूसरे में, उन्होंने 17 मंजिला टॉवर का निर्माण करते समय फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसके कारण पुलिस मामला दर्ज हुआ। कथित तौर पर भवन निर्माण की फाइल बीएमसी रिकॉर्ड से गायब हो गई।
