प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार से जुड़े परिसरों से आठ करोड़ रुपये सहित करीब 10 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि चुनावी सीमावर्ती राज्य।
मंगलवार को राज्य में एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई थी, जो आज सुबह पूरी हो गई और एजेंसी ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए।
सूत्रों ने बताया कि अभियान के दौरान करीब 10 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए, जिसमें चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी से जुड़े परिसर से करीब आठ करोड़ रुपये भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संदीप कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति से जुड़े परिसर से लगभग 2 करोड़ रुपये और जब्त किए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, संघीय जांच एजेंसी द्वारा जल्द ही नए और विस्तृत दौर की पूछताछ के लिए तलाशी के दौरान शामिल लोगों को तलब करने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में छापेमारी में शामिल लोगों से प्रारंभिक पूछताछ की गई।
चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना और पठानकोट सहित राज्य में कुल मिलाकर एक दर्जन स्थानों को संघीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा कवर किया गया था। यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई है।
छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चन्नी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर उस राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान छापेमारी की गई थी और ईडी उन पर दबाव बनाने के लिए उसी तरह का पैटर्न अपना रही है। मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सदस्य। उन्होंने कहा, ”हम दबाव को संभालने के लिए तैयार हैं…” उन्होंने कहा कि मामले से उनका कोई संबंध नहीं है.
सूत्रों ने कहा था कि हनी के कुदरतदीप सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के साथ संबंधों की जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है और बाद में उनकी कार्रवाई का फोकस है। उन्होंने कहा कि हनी और सिंह एक फर्म में पार्टनर हैं। विपक्षी दलों ने पहले चन्नी को हनी के लेन-देन से जोड़ा था, जिसे पूर्व ने इनकार किया था।
ईडी ने पिछले साल नवंबर में इस मामले में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था. नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर जिला) पुलिस की 2018 की प्राथमिकी और राज्य में अवैध रेत खनन के कारोबार में शामिल कुछ कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी ही कुछ अन्य पुलिस शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है।
इन पुलिस प्राथमिकी में कई ट्रक ड्राइवरों और रेत की निकासी और परिवहन में शामिल अन्य गुर्गों को आरोपी बनाया गया था।
सूत्रों ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकी केवल एक जांच की शुरुआत है और एक बार जब ईडी ने पीएमएलए के तहत एक मामले को अपने हाथ में ले लिया, तो उसे उन सभी की भूमिका को सत्यापित करने के लिए अपनी जांच का विस्तार करने का अधिकार है, जो कथित अवैध गतिविधि से जुड़े हैं, जिसमें कथित अवैध गतिविधि शामिल है। रेत खनन माफिया को “संरक्षण”।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पाया कि खनन गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा था और ‘रेत माफिया’ अवैध रूप से अर्जित धन को व्यक्तिगत और बेनामी संपत्ति बनाने में बदल रहा था। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है.
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