प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक पूर्व राकांपा सांसद, उनके परिवार और व्यवसायों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक कथित बैंक धोखाधड़ी के तहत 315 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन और अन्य वस्तुएं कुर्क की हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी (77), राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरएल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स सहित अन्य के प्रमोटर हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने जलगांव, मुंबई, ठाणे, सिल्लोड (महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में) और कच्छ (गुजरात) सहित विभिन्न स्थानों में स्थित 70 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया। राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में पवन चक्कियां, चांदी और हीरे के आभूषण, बुलियन और 315.60 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा के अलावा। लिमिटेड, आरएल गोल्ड प्रा. लिमिटेड, और मनराज ज्वैलर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य।
ईडी ने आरोप लगाया, “कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटरों ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियां शामिल हैं।”
सी.बी.आई. की एफ.आई.आर
सीबीआई ने तीन एफआईआर दर्ज की थीं जिसके आधार पर पीएमएलए मामला सामने आया। प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया कि कंपनियों और उनके निदेशकों/प्रवर्तकों ने भारतीय स्टेट बैंक को 352.49 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया।
ईडी ने आरोप लगाया कि प्रमोटरों ने ऐसे ऋण लेने के लिए “फर्जी” वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया।
“प्रमोटर कंपनियों के लेखा परीक्षकों की मिलीभगत से, रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश के लिए ऋण की आय को निकालने के लिए आरोपी कंपनियों के खातों की किताबों में फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग और फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग करने के लिए लेनदेन की राउंड ट्रिपिंग में भी लगे हुए थे।” ” यह कहा।
ईडी ने इस साल अगस्त में इस मामले में छापेमारी की थी और दावा किया था कि मुख्य होल्डिंग कंपनी, राजमल लखीचंद जलगांव पार्टनरशिप फर्म के साथ खातों की किताबों में दिखाए जा रहे फर्जी बिक्री-खरीद लेनदेन जैसी विभिन्न विसंगतियों का पता लगाया गया था।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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