ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के निदेशक की तलाशी ली, 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को ज़ानमाई लैब के निदेशकों में से एक की तलाशी ली, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स का मालिक है। इसने 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।

ईडी कई भारतीय एनबीएफसी कंपनियों और उनके फिनटेक साझेदारों के खिलाफ उधार देने की प्रथाओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है।

एजेंसी ने 3 अगस्त को हैदराबाद में जनमई लैब के निदेशक के खिलाफ छापेमारी की और आरोप लगाया कि वह “असहयोगी” था। क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ इसकी जांच भारत में काम कर रहे कई चीनी ऋण ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी हुई है। एजेंसी ने वज़ीरएक्स पर पिछले साल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया था।

“यह पाया गया कि वज़ीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे के पास वज़ीरएक्स के डेटाबेस तक पूरी तरह से पहुंच है, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, जिसे तत्काल ऋण ऐप धोखाधड़ी के अपराध की आय से खरीदा गया है। ।” “ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉक चेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत वॉलेट के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स कोई खाता नहीं दे पा रहा है। लापता क्रिप्टो संपत्ति,” ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया।

इसने कहा कि कंपनी ने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। “और ढीले एएमएल (मनी लॉन्ड्रिंग) मानदंडों के साथ, इसने क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों की सक्रिय रूप से सहायता की है,” यह कहा।

इसलिए, ईडी ने कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वज़ीरएक्स के पास पड़ी 64.67 करोड़ रुपये की बराबर चल संपत्ति को जब्त कर लिया गया था।

2017 में लॉन्च किया गया वज़ीरएक्स आज भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

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