ईडी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक साथ 21 अभिलेखों की खोज की

आस्था में निवेश कर बड़े पैमाने पर निवेश करने वाले का सपना देखा देश-विदेश के करोड़ों लोगों की हिस्सेदारी वाले एक गिरोह का स्टॉक हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कॉलेज जोनल ने 18 दिसंबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक साथ 21 शेयरधारकों पर आधारित की। यह कार्रवाई मैसर्स 4थ ब्लॉक कंसल्टेंट्स और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ है।

फ़र्ज़ी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मंच बनाया गया

एडी को यह जानकारी कर्नाटक पुलिस के अवशेषों और साझा उद्यमों के आधार पर मिली थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि वर्चुअल लोग फ़र्ज़ी इंक्वायरी इन्वेस्टमेंट प्लैटफ़ॉर्म में लोगों को झांसे में ले रहे थे। ये वेबसाइट रियल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसी ही दिखाई दी और बेहद भारी मुनाफा कमाया।

कैसे दिया गया था कोरियोग्राफी को अंजाम?

जांच में जो तरीका सामने आया, वह मल्टी लेयर मार्केटिंग (एमएलएम) स्कॉबी था। शुरुआत में कुछ लोगों को पैसा वापस लेने के लिए भरोसेमंद जीत मिली थी, ताकि वे और लोग जुड़ सकें। इसके बाद बड़े पैमाने पर निवेश निवेश किया गया।आरोपी सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया गया। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन करने वालों को फ़साया जाता था। इतना ही नहीं, नामी क्रिप्टो ग्रेजुएट्स और प्रसिद्ध ग्रेजुएट्स की तस्वीरें बिना लाइसेंस के प्रचार में इस्तेमाल की गईं।

क्रिप्टोकरंसी से दस्तावेज़ तक

एडी की जांच में सामने आया कि फोरथर्ड ने कई फर्जी क्रिप्टोकरंसी, विदेशी बैंक खाते और शेल बिजनेस बनाए रखे थे। वंचित सेवियों ने पैसे को यूनेस्को के रूप में एकत्रित किया था। इसके बाद की कड़ी, फॉर्च्यूनर एंट्री और पीयर-टू-पीयर (पी2पी) क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से मनी इंडिया और डॉक्यूमेंट्री में कुआया गया था। बताया जा रहा है कि यह पूरा गेम साल 2015 से चल रहा था। कमाए गए अवैध पैसे से भारत और कलाकार में चल-अचल संपत्ति भी निकली।

वस्तु में क्या मिला?

प्रोटोटाइप के दौरान, सिद्धार्थ के कई अवशेषों का पता चला। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस भी सामने आए हैं, जिनमें इस्तेमाल किए गए अपराध की कमाई को रखा गया और आगे इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी पता चला कि कई बैंकों में गुप्त बैंक और व्यापारी चल रहे थे, ताकि काले धन को सफेद किया जा सके।

ये भी पढ़ें- कोचीन शिपयार्ड जासूस कांड: नौसेना की गुप्त जानकारी पाकिस्तान के जहाजरानी मामले में तीसरा आतंकवादी, सिम सप्लायर पता चला

भारत ने बांग्लादेश के ‘भ्रामक प्रोपेगेंडा’ को खारिज कर दिया, बांग्लादेशियों ने फैलाया था कौन सा झूठ

नवीनतम भारत समाचार