ईडी ने लगभग 23,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी में एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें रुपये की बैंक धोखाधड़ी शामिल थी। 22, 842 करोड़। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। सीबीआई ने मंगलवार को एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और आठ अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया।

ईडी ने रामसरूप लोहा उद्योग लिमिटेड के मामले में एक कोयला ब्लॉक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 354.25 एकड़ जमीन के रूप में अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच के दौरान, यह पता चला कि रामसरूप लोहा उद्योग लिमिटेड को 5 संयुक्त आवंटियों के साथ पश्चिम बंगाल राज्य में कैप्टिव खनन के लिए उत्तर और दक्षिण कोयला ब्लॉक के मोइरा मधुजोर को आवंटित किया गया था।

बुक वैल्यू 5.29 करोड़ रुपये है और उक्त संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य रुपये होने का अनुमान है। 445.59 करोड़।

मंगलवार को, सीबीआई ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के कथित अपराधों के लिए नामित किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया गया है।

जांच जारी रखते हुए, सीबीआई ने 12 फरवरी को 13 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें आरोपी उधारकर्ता कंपनी के खातों की पुस्तकों जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

बैंक ने पहली बार 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की थी। डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने शिकायत पर कार्रवाई की, 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की।

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